Beijing Creative Group Co., Ltd — Regulatory Filings 2021

Apr 27, 2021

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2021-034

北京科锐配电自动化股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次 会议于 2021 年 4 月 27 日 16:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知 于 2021 年 4 月 20 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，本次会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动 化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《 2021 年第一季度报告》

《2021 年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

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