Beijing Creative Group Co., Ltd — Regulatory Filings 2017

Mar 30, 2017

北京科锐

==> picture [29 x 14] intentionally omitted <==

证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2017-013

北京科锐配电自动化股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次 会议于 2017 年 3 月 30 日 11:00 在公司 319 会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，会议通知于 2017 年 3 月 20 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公 司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份 有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会 议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于 2017 年度担保计划的议案》

公司监事会认为：公司为控股子公司郑州开新和全资子公司空港科锐分别提 供 3,000 万元和 10,000 万元连带责任保证的审批程序符合《公司法》、中国证监会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担 保管理制度》的规定，同意该连带责任保证事项。

《关于为子公司贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证 券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇一七年三月三十日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1