Beijing Creative Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Nov 28, 2016

北京科锐

==> picture [29 x 14] intentionally omitted <==

北京科锐配电自动化股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

重要提示：

征集投票权的起止时间： 2016 年 12 月 9 日至 2016 年 12 月 13 日； 征集人对所有表决事项的表决意见：征集人对征集事项均投了赞成票。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 有关规定，北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“北京科锐”、“公司” 或“本公司”）独立董事李桂年先生受其他独立董事的委托作为征集人，向公司 全体股东征集于 2016 年 12 月 14 日召开的公司 2016 年第八次临时股东大会审议 的关于限制性股票激励计划相关议案的投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明及基本情况

1 、征集人声明

征集人仅对本公司召开的 2016 年第八次临时股东大会的关于限制性股票激 励计划相关事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市 场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，在指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公 司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违 反法律法规、本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

2 、征集人基本情况

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

北京科锐

==> picture [29 x 14] intentionally omitted <==

（1）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李桂年先生，其基本情 况如下：

李桂年先生：1953 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究 生学历，工商管理硕士，高级工程师。现任公司第六届董事会独立董事，上海浦 江正宜投资管理有限公司总经理，兼任安徽省新能源协会副会长、摩比发展有限 公司独立董事、中国政法大学资本金融研究院理事、大连万达商业地产股份有限 公司独立董事。李桂年先生曾任蚌埠新城综合开发区管委会主任、党工委书记、 蚌埠市建设投资有限公司总经理，蚌埠投资集团有限公司党委书记、董事长、总 经理，国元农业保险股份有限公司董事。

（2）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重 大民事诉讼或仲裁。

（3）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联 人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、公司基本情况

公司名称：北京科锐配电自动化股份有限公司

股票简称：北京科锐

股票代码：002350

股票上市地点：深圳证券交易所

法定代表人：张新育

董事会秘书：郭文亮

联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼

邮政编码：100193

联系电话：010-62981321

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

北京科锐

==> picture [29 x 14] intentionally omitted <==

联系传真：010-82701909

电子邮箱：IR@creat-da.com.cn

• 2、征集事项

征集人就公司 2016 年第八次临时股东大会将审议的《关于<公司 2016 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订公司 2016 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会 办理公司 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案向公司全体股 东征集投票权。

• 3、本投票委托报告书签署日期：2016 年 11 月 25 日

三、本次股东大会基本情况

公司 2016 年第八次临时股东大会召开的具体情况，详见公司指定信息披露 媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开 2016 年第八次临时股东大会的公告》。

四、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2016 年 11 月 25 日召开的第六届 董事会第十次会议，对《关于<公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于制订公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2016 年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。

五、征集方案

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次 征集投票权方案，该征集方案具体内容如下：

1、征集对象：截止 2016 年 12 月 8 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

2、征集时间：自 2016 年 12 月 9 日至 2016 年 12 月 13 日期间每个工作日的 上午 10:00～12:00、下午 14:00～16:00。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

北京科锐

==> picture [29 x 14] intentionally omitted <==

3 、征集方式：采用公开方式在公司信息披露指定媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集活动。

4、征集程序和步骤：

截至 2016 年 12 月 8 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的全体股东可通过以下程序办理委托手续：

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和 内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托 书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代 表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有 文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托 书原件、股票账户卡；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公 证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表 人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内 将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告 书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室 收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人 为：

收件人：北京科锐配电自动化股份有限公司董事会办公室 地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼

邮政编码：100193

联系电话：010-62981321

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

北京科锐

==> picture [29 x 14] intentionally omitted <==

联系传真：010-82701909

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系 人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

第四步：由公司 2016 年第八次临时股东大会见证律师确认有效表决票。

律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进 行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权 委托经审核同时满足下列条件为有效：

• （1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• （3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容

• 明确，提交相关文件完整、有效；

（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

5、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同 的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到 的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场 投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

• 6、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截 止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的 授权委托自动失效；

（2）股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登 记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的 授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同 意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权 委托无效。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

北京科锐

==> picture [29 x 14] intentionally omitted <==

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

征集人：

李桂年

二〇一六年十一月二十五日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6

北京科锐

==> picture [29 x 14] intentionally omitted <==

北京科锐配电自动化股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本单位作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事 公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开 2016 年第八次临时股东大会通 知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议登记之前，本人/本单位有权随时按独立董事征集投票权报告书 确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内 容进行修改。

本人/本单位作为授权委托人，兹委托北京科锐配电自动化股份有限公司独 立董事李桂年先生作为本人/本单位的代理人出席北京科锐配电自动化股份有 限公司 2016 年第八次临时股东大会会议，并按本授权委托书的指示对以下会议 审议事项行使投票权。本人/本单位对本次征集投票权事项的表决意见如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
	关于《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的议案
1
	关于制订公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办 法的议案
2
	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2016年限制性 股票激励计划相关事宜的议案
3

“ ” “ ” “ ” “ ” “ ” 说明：请在 同意 或 反对 或 弃权 空格内填上“√”号。投票人只能表明 同意 、 反对 或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股 东需回避表决。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7