Beijing Creative Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Aug 12, 2010

－ 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2010 030

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次 会议决定于2010年8月27日召开公司2010年第二次临时股东大会。现将本次股东 大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

• 2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

• 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《北京科锐配电自动化股份有限 公司章程》等规定。

  • 3、会议召开日期和时间：2010年8月27日（星期五）上午9:30

  • 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

  • 5、会议地点：北京市海淀区创业路8号3号楼4层公司会议室

  • 6、出席对象：

截至 2010 年 8 月 24 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

公司董事、监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、关于补选第四届董事会董事的议案；

• 2、关于向银行申请综合授信额度的议案；

• 3、关于修订《公司章程》的议案。

三、会议登记办法

• 1、登记时间：2010年8月25日——2010年8月26日（上午9:00—11:30，下午

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13:30—17:00）

• 2、登记地点：公司董事会办公室（北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层） 3、登记方式：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、 法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的 代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人 身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登 记；

异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地 邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日 起复牌。

2、联系方式

联系电话：010-62981321 传真号码：010-82701909

联系人：徐文、李曼婷

通讯地址：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层 邮政编码：100085

3、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

• 4、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。

附件：授权委托书

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一〇年八月十二日

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授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股 份有限公司2010年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位 已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

议案	议案	同意	反对	弃权
1	关于补选第四届董事会董事的议案
2	关于向银行申请综合授信额度的议案
3	关于修订《公司章程》的议案

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”

或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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