Beijing Creative Group Co., Ltd — Management Reports 2023

Apr 25, 2023

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北京科锐配电自动化股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及监事会全体 成员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律 法规的有关规定，严格履行监事会职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运 作，维护公司利益和投资者利益。2022年度，监事会对公司长期发展规划、重大 项目、生产经营活动、财务状况和董事、高级管理人员的履职情况等进行监督， 促进公司规范运作和健康发展。现将监事会2022年度主要工作内容报告如下：

一、 2022 年度监事会的工作情况

报告期内，公司共召开了9次监事会会议。监事会会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规和规范 性文件的规定。

1、2022年3月31日，公司召开第七届监事会第八次会议，并审议通过《关于 补选非职工代表监事的议案》。

2、2022 年 4 月 18 日，公司召开第七届监事会第九次会议，并审议通过《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度报告》及其摘要、《2021 年度财务决算报 告》、《2021 年度利润分配预案》、《2021 年度内部控制自我评价报告》、《关 于 2021 年度计提资产减值准备的议案》、《2022 年度财务预算报告》、《关于 续聘 2022 年度审计机构的议案》、《关于申请 2022 年度授信额度的议案》、《关 于 2022 年度担保计划的议案》。

3、2022 年 4 月 27 日，公司召开第七届监事会第十次会议，并审议通过《2022 年第一季度报告》。

4、2022 年 5 月 11 日，公司召开第七届监事会第十一次会议，并审议通过 《关于终止对全资子公司空港科锐部分担保事项的议案》。

5、2022 年 6 月 14 日，公司召开第七届监事会第十二次会议，并审议通过 《关于修订<商品衍生品交易管理制度>的议案》、《关于开展商品期货期权套期 保值业务的议案》。

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6、2022 年 7 月 19 日，公司召开第七届监事会第十三次会议，并审议通过 《关于为子公司增加担保额度的议案》。

7、2022 年 8 月 18 日，公司召开第七届监事会第十四次会议，并审议通过 《2022 年半年度报告》及摘要。

8、2022 年 10 月 25 日，公司召开第七届监事会第十五次会议，并审议通过 《2022 年第三季度报告》、《关于终止公司对子公司部分担保额度的议案》。

9、2022 年 11 月 22 日，公司召开第七届监事会第十六次会议，并审议通过 《关于转让控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司全部股权的议案》、《关于 接受关联人为公司提供无偿担保暨关联交易的议案》。

二、对公司 2022 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定， 认真履行职责，公司监事会主席徐茹婧女士和赵孟哲先生均列席公司 2022 年召 开的董事会 14 次，均出席了公司股东大会，时任监事陈颖达先生列席了 2022 年 召开的董事会 4 次，出席了公司 2022 年度第一次临时股东大会，监事谌灿霞女 士列席了公司 2022 年召开的董事会 10 次，出席了公司 2021 年度股东大会以及 2022 年第二次临时股东大会。监事会全体成员听取了公司各项重要提案和决议， 了解了公司各项重要决策的形成过程，很好地履行了监事会的监督检查职能，并 认为公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规范 性文件以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

2、公司财务情况

监事会对2022年度公司的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审 核后，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的《审计报告》客 观公正，会计无重大遗漏和虚假记载，真实公允地反映了公司2022年度的财务状 况和经营成果。

3、募集资金使用情况

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报告期内，公司不存在募集资金使用情况。

• 4、公司重大关联交易情况

公司于2022年11月22日召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 接受关联人为公司提供无偿担保暨关联交易的议案》，公司监事会认为：本次付 小东先生为公司提供担保且不收取任何担保费用，无需公司提供反担保，体现了 付小东先生对公司发展经营的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的 经营业绩产生不利影响，没有损害上市公司股东特别是中小股东的利益，审议程 序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在与《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等规定相违背的情况，同意接受关联人为公司提供连 带责任保证事项，该事项无需经公司股东大会审议通过。

报告期内，公司不存在违规重大关联交易的事项。

5、公司对外担保、资产收购及出售情况

（1）公司于2022年4月18日召开了第七届监事会第九次会议，审议通过了《关 于2022年度担保计划的议案》，监事会认为：公司为全资子公司郑州空港科锐电 力设备有限公司、厦门科锐能源服务有限公司、北京科锐博华电气设备有限公司、 北京科锐博润电力电子有限公司及控股子公司北京稳力科技有限公司提供连带 责任保证的审批程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对 外担保管理制度》的规定，同意该连带责任保证事项，该事项尚需经公司2021 年度股东大会审议通过。

（2）公司于2022年5月11日召开了第七届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于终止对全资子公司空港科锐部分担保事项的议案》。

（3）公司于2022年7月19日召开了第七届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于为子公司增加担保额度的议案》，经审核，监事会认为：公司为全资子公 司北京科锐博润电力电子有限公司、北京科锐博华电气设备有限公司、控股子公 司北京稳力科技有限公司增加连带责任保证的审批程序符合《公司法》、中国证 监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意该连带责任保

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证事项，该事项无需经公司股东大会审议通过。

（4）公司于2022年10月25日召开了第七届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于终止公司对子公司部分担保额度的议案》。

（5）公司于2022年11月22日召开了第七届监事会第十六次会议，审议通过 《关于接受关联人为公司提供无偿担保暨关联交易的议案》。监事会认为：本次 付小东先生为公司提供担保且不收取任何担保费用，无需公司提供反担保，体现 了付小东先生对公司发展经营的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司 的经营业绩产生不利影响，没有损害上市公司股东特别是中小股东的利益，审议 程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在与《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等规定相违背的情况，同意接受关联人为公司提供 连带责任保证事项，该事项无需经公司股东大会审议通过。

报告期内，公司不存在违规担保、资产收购及出售的事项。

6、监事会对公司2022年度内部控制自我评价报告的意见

公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完 备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要 求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部 门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编制的《2022年度内部控制 自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已制定《内幕信息知情人管理制度》，截至目前，公司能够严格按照要 求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信 息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人 名单。报告期内，公司不存在因内幕交易受到监管部门查处的情形。

2023 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高 级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能， 认真履行职责，依法列席、出席董事会、股东大会及相关会议，及时掌握公司重 大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进

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一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十四日

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