Beijing Creative Group Co., Ltd — Governance Information 2021

Mar 8, 2021

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北京科锐配电自动化股份有限公司

章程修订对照表

原公司章程

第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、 技术服务；新能源、通信技术的技术推广；销售 自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出 口；专业承包；电力供应；出租办公用房；技术 咨询、技术服务；销售机械设备；电气设备维修； 电气设备租赁；合同能源管理；制造输配电及控 制设备（限分支机构经营）；销售汽车。（最终以 工商局核准的为准）

第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需 要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补 充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。

股东大会采用网络或其他方式的，应当在股 东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时 间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的 开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下 午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当 日下午 3:00。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多 于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

公司股东大会股权登记日和网络投票开始日

修订后的公司章程

第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、 技术服务；新能源、通信技术的技术推广；销售 自产产品、汽车；货物进出口、技术进出口、代 理进出口；专业承包；电力供应；出租办公用房； 技术咨询、技术服务；销售机械设备；电气设备 维修；电气设备租赁；合同能源管理；制造输配 电及控制设备（限分支机构经营）；产品检测试验、 技术咨询；检测设备的设计、生产、销售。（最终 以工商局核准的为准）

第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需 要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补 充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。

股东大会采用网络或其他方式的，应当在股 东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时 间及表决程序。股东大会网络或其他方式开始投 票的时间为股东大会召开当日上午 9∶15，结束 时间为现场股东大会结束当日下午 3∶00。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多 于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。 公司股东大会股权登记日和网络投票开始日 之间应当至少间隔二个交易日。

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之间应当至少间隔二个交易日。

第一百四十八条 公司设总经理 1 名， 副 总经理 5 名， 由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书为公司高级管理人员。

第二百三十一条 本章程自公司首次公开 发行股票并上市完成之日起施行，根据 2010 年 4 月 12 日 2009 年度股东大会决议第一次修订，根 据 2010 年 8 月 27 日 2010 年第二次临时股东大会 决议第二次修订，根据 2011 年 10 月 12 日 2011 年第一次临时股东大会决议第三次修订，根据 2012 年 4 月 20 日 2011 年度股东大会决议第四次 修订，根据 2012 年 8 月 28 日 2012 年第二次临时 股东大会大会决议第五次修订，根据 2014 年 4 月 17 日 2014 年第一次临时股东大会决议第六次修 订，根据 2015 年 4 月 2 日 2014 年度股东大会决 议第七次修订，根据 2015 年 6 月 5 日 2015 年第 二次临时股东大会决议第八次修订，根据 2016 年 5 月 9 日 2015 年度股东大会决议第九次修订，根 据 2016 年 12 月 14 日 2016 年第八次临时股东大 会决议第十次修订，根据 2017 年 5 月 5 日 2016 年度股东大会决议第十一次修订，根据 2018 年 6 月 29 日 2018 年第三次临时股东大会决议第十二 次修订，根据 2018 年 8 月 7 日 2018 年第四次临 时股东大会决议第十三次修订，根据 2019 年 5 月 21 日 2018 年度股东大会决议第十四次修订，根 据 2020 年 4 月 7 日 2020 年第一次临时股东大会 决议第十五次修订，根据 2020 年 9 月 1 日 2020 年第二次临时股东大会决议第十六次修订，自修 订通过之日起执行。

第一百四十八条 公司设总经理 1 名，副 总经理若干名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书为公司高级管理人员。

第二百三十一条 本章程自公司首次公开 发行股票并上市完成之日起施行，根据 2010 年 4 月 12 日 2009 年度股东大会决议第一次修订，根 据 2010 年 8 月 27 日 2010 年第二次临时股东大会 决议第二次修订，根据 2011 年 10 月 12 日 2011 年第一次临时股东大会决议第三次修订，根据 2012 年 4 月 20 日 2011 年度股东大会决议第四次 修订，根据 2012 年 8 月 28 日 2012 年第二次临时 股东大会大会决议第五次修订，根据 2014 年 4 月 17 日 2014 年第一次临时股东大会决议第六次修 订，根据 2015 年 4 月 2 日 2014 年度股东大会决 议第七次修订，根据 2015 年 6 月 5 日 2015 年第 二次临时股东大会决议第八次修订，根据 2016 年 5 月 9 日 2015 年度股东大会决议第九次修订，根 据 2016 年 12 月 14 日 2016 年第八次临时股东大 会决议第十次修订，根据 2017 年 5 月 5 日 2016 年度股东大会决议第十一次修订，根据 2018 年 6 月 29 日 2018 年第三次临时股东大会决议第十二 次修订，根据 2018 年 8 月 7 日 2018 年第四次临 时股东大会决议第十三次修订，根据 2019 年 5 月 21 日 2018 年度股东大会决议第十四次修订，根据 2020 年 4 月 7 日 2020 年第一次临时股东大会决议 第十五次修订，根据 2020 年 9 月 1 日 2020 年第 二次临时股东大会决议第十六次修订，根据 2021 年 3 月 26 日 2021 年第一次临时股东大会决议第 十七次修订，自修订通过之日起执行。

北京科锐配电自动化股份有限公司

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