Beijing Creative Group Co., Ltd — Governance Information 2019

Nov 29, 2019

独立董事对相关事项的独立意见

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北京科锐配电自动化股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 和《独立董事制度》的有关规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，我们就公司第六届董事会第四十五次会议相关事项发 表独立意见如下：

一、关于调整首次授予及预留限制性股票回购价格的独立意见

经核查，公司独立董事认为：公司于 2019 年 6 月 10 日已实施完成《2018 年度利润分配方案》，根据《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的规定， 公司对首次授予及预留限制性股票的回购价格做出相应的调整，本次调整审议程 序符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》 的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意公司将首次授予的限制 性股票回购价格调整为 6.164208 元/股，预留限制性股票回购价格调整为 4.2825 元/股。

二、关于终止2016 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限 售的全部限制性股票的独立意见

经核查相关资料，由于当前宏观经济、市场环境等发生了较大变化，公司股 票价格发生了较大波动，继续实施 2016 年限制性股票激励计划难以达到预期的 激励目的和激励效果，公司拟终止 2016 年限制性股票激励计划并回购注销已授 予但尚未解锁的全部限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律 法规、规范性文件的有关规定，回购数量、回购价格、终止程序合法合规，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大影响，我们同 意终止 2016 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性 股票相关事实，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

以下无正文。

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独立董事对相关事项的独立意见

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（此页无正文，为北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事对相关事项的 独立意见之签字页）

独立董事：

宋萍萍 陈刚 曾鸣

二〇一九年十一月二十九日

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