Beijing Creative Group Co., Ltd — Governance Information 2017

Dec 13, 2017

独立董事对相关事项的独立意见

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北京科锐配电自动化股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 和《独立董事制度》的有关规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，我们就公司第六届董事会第二十五次会议相关事项发 表独立意见如下：

一、关于公司调整预留限制性股票数量相关事宜的独立意见

经核查相关资料，公司独立董事认为：公司于2017年6月9日已实施完成《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，根据《2016年限制性股票激励计划》 的规定，公司对预留限制性股票的数量做出相应的调整，本次调整审议程序符合 中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定， 不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意将预留限制性股票数量由63万股 调整为107.1万股。

二、关于公司向激励对象授予预留限制性股票相关事宜的独立意见

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业 板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》（以下简称“《备忘录第 4 号》”）、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关 规定，基于独立、审慎、客观的立场，公司独立董事审核了《关于向激励对象授 予预留限制性股票的议案》的相关事宜。经核查相关资料，公司独立董事认为：

1、公司董事会确定公司 2016 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予日 为 2017 年 12 月 13 日，符合《管理办法》、《备忘录第 4 号》以及《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，公司本次预留限制性股票的各 项授予条件均已满足。

2、公司本次预留限制性股票所确定的激励对象均不存在《管理办法》规定 的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

• 3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划

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独立董事对相关事项的独立意见

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或安排。

4、公司实施《股权激励计划》有利于健全公司的激励、约束机制，提高公 司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、 核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，最终提升公司业绩。

5、公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》中的有关规定，本次预留限制股票激励对象中无公司董事，无须回避表 决。

综上，公司独立董事同意按照本次激励计划的有关规定向 48 名激励对象授 予预留限制性股票 107.1 万股，授予日为 2017 年 12 月 13 日。 以下无正文。

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独立董事对相关事项的独立意见

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（此页无正文，为北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事对相关事项的 独立意见之签字页）

独立董事：

李桂年 陈刚 曾鸣

二〇一七年十二月十三日

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