Beijing Creative Group Co., Ltd — Governance Information 2017

Aug 29, 2017

独立董事对相关事项的独立意见

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北京科锐配电自动化股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 和《独立董事制度》的有关规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，我们就公司第六届董事会第二十一次会议相关事项发 表独立意见如下：

一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发〔2005〕120 号）及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，在对 公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了问询和必要核查后， 本着客观公正的原则，对报告期内（2017 年 1 月 1 日－2017 年 6 月 30 日）公司 控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表如下专项说明和独立意见：

（一）关于控股股东及其他关联方资金占用的情况

• 1、报告期内，公司不存在控股股东及其附属企业占用公司资金的情况；

• 2、报告期内，公司与关联方中国电力科学研究院之间发生了小额关联交易，

具体情况如下：

				本期发生额	本期发生额
		关联交易
关联方	关联交易类型		关联交易定价方式		占同类交易金额
		内容		金额（万元）
					的比例（%）
中国电力科学研究院	接受劳务	新产品的技术性能和指标进行检测	市场价格	18.49	100.00%

（二）关于对外担保事项

1、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及 其他关联方提供担保的情况。

• 2、截至本报告期末，公司对子公司的担保余额为300万元；公司已审批的对

• 子公司提供担保情况具体如下：

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独立董事对相关事项的独立意见

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担保对象北京科锐博润电力电子有限公司郑州开新电工有限公司郑州空港科锐电力设备有限公司郑州开新电工有限公司							是否有担保债务逾期
	审批担保额	实际担保金	协议签署
				担保期限	担保类型	担保决策程序
	度（万元）	额（万元）	日
	1,000	0	-	自董事会审议通过之日起1年	连带责任担保	经2016年1月12日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过	否
	2,000	300	2016年4月27日	2016年4月27日至2018年4月29日	连带责任担保	经2016年1月12日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过	否
	10,000	0	-	自公司董事会审议通过之日起8年	连带责任担保	经2017年3月30日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过	否
	3,000	0	-	自公司董事会审议通过之日起2年	连带责任担保	经2017年3月30日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过	否

3、公司不存在以前期间发生延续到本报告期的重大对外担保合同，不存在 对外担保、违规担保的情况，也不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情 况。

二、关于调整首期授予的限制性股票回购价格的独立意见

经核查，我们认为：公司于 2017 年 6 月 9 日已实施完成《2016 年度利润分 配及资本公积金转增股本方案》，根据《2016 年限制性股票激励计划》的规定， 公司对首次授予的尚未解锁的限制性股票的回购价格做出相应的调整，本次调整 审议程序符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司 章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意公司对首次授予 的限制性股票回购价格进行调整，调整后的回购价格为 6.88 元/股。

三、关于公司会计政策变更的独立意见

经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新 会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更有利于更加客 观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意本次会计政策变 更。

以下无正文。

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独立董事对相关事项的独立意见

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（此页无正文，为北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立 意见之签字页）

独立董事：

李桂年 陈刚 曾鸣

二〇一七年八月二十八日

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