Beijing Creative Group Co., Ltd — Governance Information 2015

Apr 2, 2015

北京科锐

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北京科锐配电自动化股份有限公司

章程修订对照表

原公司章程 修订后的公司章程

第十三条 经依法登记，公司的经营范 围：许可经营范围：以下项目限分支机构经 第十三条 经依法登记，公司的经营范 营：制造输配电及控制设备。一般经营项目： 围：制造输配电及控制设备（限分支机构经 输配电及控制设备的技术开发、技术服务； 营）；输配电及控制设备、电力电子、供用电 新能源、通信技术的技术推广；电力电子技 技术开发、技术服务；新能源、通信技术的 术开发、技术服务；供用电技术开发、技术 技术推广；销售自产产品；货物进出口、技 服务；销售自产产品；货物进出口、技术进 术进出品、代理进出口；专业承包。（最终 出口、代理进出口。（最终以工商局核准的 以工商局核准的为准） 为准）

第五十五条 股东大会的通知包括以下 内容：……

股东大会采用网络或其他方式的，应当 在股东大会通知中明确载明网络或其他方式 的表决时间及表决程序。股东大会网络或其 他方式投票的开始时间，不得早于现场股东 大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场 股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不 得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当 不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认， 不得变更。

第七十八条 股东（包括股东代理人） 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件 的股东可以征集股东投票权。

第五十五条 股东大会的通知包括以下 内容：……

股东大会采用网络或其他方式的，应当 在股东大会通知中明确载明网络或其他方式 的表决时间及表决程序。股东大会网络或其 他方式投票的开始时间，不得早于现场股东 大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场 股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不 得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当 不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认， 不得变更。

公司股东大会股权登记日和网络投票开 始日之间应当至少间隔二个交易日。

第七十八条 股东（包括股东代理人）以 其所代表的有表决权的股份数额行使表决 权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 股份总数。

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北京科锐

			公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票	公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票
			权提出最低持股比例限制。
	第一百七十条监	会行使下列职	第一百七十条监事会行使下列职
	权：……		权：……
	（七）依照《公司法》第	一百五十二条的	（七）依照《公司法》第一百五十一条的
	规定，对董事、高级管理人	员提起诉讼；……	规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；……

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二○一五年四月二日

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