Beijing Creative Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Aug 7, 2018

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2018-118

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于全资子公司合资设立陕西地电科锐综合能源服务有限公司

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十 四次会议审议通过《关于全资子公司合资设立陕西地电科锐综合能源服务有限公 司的议案》，同意全资子公司北京科锐能源管理有限公司（以下简称“科锐能源”） 与陕西省地方电力（集团）有限公司全资子公司陕西省地方电力节能服务有限公 司（以下简称“陕西地电节能”）共同出资成立陕西地电科锐综合能源服务有限公 司（暂定名，以下简称“陕西科锐能源”），现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1、科锐能源与陕西地电节能共同出资 1,000 万元成立陕西地电科锐综合能源 服务有限公司，其中科锐能源认缴出资 700 万元，出资占比 70%；陕西地电节能 认缴出资 300 万元，出资占比 30%。

2、本次对外投资资金来源为自有资金，投资总额未超过公司最近一期经审计 净资产值的 15%，根据《公司章程》及《投资决策管理制度》的规定，本次对外 投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

• 3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易对手方介绍

公司名称：陕西省地方电力节能服务有限公司

统一社会信用代码：91610113MA6U1MYFX1

法定代表人：鲁升敏

注册资本：1,000 万元

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类型：有限责任公司（法人独资）

住所：陕西省西安市雁塔区西斜七路太白小区 1 幢 3 单元 30201 室 成立日期：2017 年 02 月 17 日

营业期限：自 2017 年 02 月 17 日至长期

经营范围：新能源开发及综合利用；电力节能评估；电力节能技术及产品的 研发；节能、电能替代项目的设计、施工；合同能源管理；节能环保型设备、电 力设备、节能检测、计量仪器的销售；软件开发销售。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：陕西省地方电力（集团）有限公司持有陕西省地方电力节能服务 有限公司 100%股权。

陕西地电节能实际控制人为陕西省国资委。公司与陕西地电节能及其股东、 实际控制人不存在关联关系。

三、拟投资标的基本情况

1 、基本情况

拟定公司名称：陕西地电科锐综合能源服务有限公司（具体名称以登记机关 核定为准）

拟定经营范围：综合能源服务、智能电力物业服务；电能质量治理、需求侧 响应、节能改造、清洁能源、储能系统和电动车充电等项目的建设及运维服务， 用户设备状态及能量消耗数据的监测与分析，分布式能源接入及一体化运作。（具 体以登记机关核定为准）

拟注册资本：1,000 万元

拟注册地址：陕西省西安市

2 、股东名称、认缴出资额和出资方式

股东名称 认缴出资额（万元） 出资占比 出资方式

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北京科锐能源管理有限公司	700	70%	货币出资
陕西省地方电力节能服务有限公司	300	30%	货币出资
合计	1,000	100%	-

双方根据业务开展的实际需要逐步投入资金。标的公司完成注册登记手续后， 双方按比例先出资 100 万元，后续根据经营需要陆续投入。

四、协议主要内容

甲方：陕西省地方电力节能服务有限公司

乙方：北京科锐能源管理有限公司

1 、拟设立标的公司基本情况

拟定公司名称：陕西地电科锐综合能源服务有限公司（具体名称以登记机关 核定为准）

拟定经营范围：综合能源服务、智能电力物业服务；电能质量治理、需求侧 响应、节能改造、清洁能源、储能系统和电动车充电等项目的建设及运维服务， 用户设备状态及能量消耗数据的监测与分析，分布式能源接入及一体化运作。（具 体以登记机关核定为准）

拟注册资本：1,000 万元

拟注册地址：陕西省西安市

2 、股东名称、认缴出资额、出资时间、出资方式

2、股东名称、认缴出资额	、出资时间、出资方	式
股东名称	认缴出资额（万元）	出资占比	出资方式
北京科锐能源管理有限公司	700	70%	货币出资
陕西省地方电力节能服务有限公司	300	30%	货币出资
合计	1,000	100%	-

甲乙双方根据业务开展的实际需要逐步投入资金。标的公司完成注册登记手 续后，甲乙双方按比例先出资 100 万元，后续根据经营需要陆续投入。

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3 、标的公司组织机构设置

（1）设立董事会，董事会由三名成员组成，其中由乙方委派董事 2 人，甲方 委派董事 1 名，董事长（法定代表人）由乙方委派的董事担任。董事任期 3 年， 任期届满，可连选连任。

（2）不设监事会，设立监事一名，由甲方委派的人员担任。监事的任期每届 为三年，任期届满，可连选连任。

（3）设总经理 1 名，由乙方推荐人员担任。

4 、其他约定

（1）乙方负责办理标的公司工商注册手续，甲方积极参与配合。为尽快开展 业务，乙方需派驻人员开展市场开拓和业务准备工作。

（2）本协议经甲乙双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章后，并经 甲乙双方有权审批机构审批后生效。经甲乙双方协商一致后，可对本协议进行修 改、补充或变更，该等修改、补充或变更须以书面形式做出，且经各方签字、加 盖公章之日生效。

（3）因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协 商解决。若协商后仍不能解决，任何一方有权向有管辖权人民法院提起诉讼。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

双方基于对国家能源革命、电力体制改革及发展现代服务业等政策精神的理 解，结合《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22 号）及陕西省国资委相关文件精神，本着共谋发展、自愿在“互利共赢 ”的原则开 展合作，本次合作有利于双方充分利用优势资源，推动双方在综合能源服务、智 能电力物业服务、电能质量治理、需求侧响应、节能改造、清洁能源、储能系统 和电动车充电等项目的建设及运维服务，用户侧能源管理与大数据分析，智能化 设备及工程总包，分布式能源接入及一体化运作等方面进行合作。

陕西科锐能源成立后将成为公司控股子公司，其开展具体业务时可能面临运 营管理、内部控制等方面的风险，其后续的经营情况能否达到预期尚存在一定的

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不确定性，若投资未达到预期效果，将会对公司的财务状况产生一定的影响。

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第三十四次会议决议；

• 2、《投资合作协议》。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一八年八月七日

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