Beijing Creative Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

May 27, 2018

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2018-074

北京科锐配电自动化股份有限公司

配股发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

公司股票自 2018 年 5 月 28 日开市起复牌。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2320号文核准，北京科锐配电自动 化股份有限公司（以下简称“发行人”、“北京科锐”或“公司”）向截至股权登 记日2018年5月17日（R日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的北京科锐全体股东，按照每10股配3股的比例配售。本次 配股网上认购缴款工作已于2018年5月24日（R+5日）结束。现将发行结果公告如下： 一、认购情况

本次配股以股权登记日2018年5月17日（R日）深圳证券交易所收市后公司总股 本387,005,000股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份总数 为116,101,500股。

经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

项目	无限售条件股 东认购	占可配售股 份总数比例	有限售条 件股东认 购	占可配售 股份总数 比例	A 股股东认购 合计	占可配售股 份总数比例
有效认购股数 （股）	109,777,871	94.553361%	2,769,300	2.385240%	112,547,171	96.938601%
有效认购资金总 额（元）	473,142,624.01	—	11,935,683	—	485,078,307.01	—

注：尾数差异由四舍五入造成。

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二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次北京科锐配股共计可配售股份总数为116,101,500 股。本次配股全部采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行。

本次发行由广州证券股份有限公司作为保荐机构（主承销商），负责组织实施。 本次北京科锐原股东按照每股人民币4.31元的价格，以每10股配售3股的比例参 与配售。可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司上市公司配股登记业务指南（2017年版）》中的零碎股处理办法，按数量大小排 序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位1份。

本次配股最终的发行结果如下：

1 、向无限售条件流通股股东配售结果

截至本次配股股权登记日（2018年5月17日，R日）收市，公司无限售条件流通 股股东持股总量为374,819,574股，截至认购缴款结束日（2018年5月24日，R+5日）， 公司无限售条件流通股股东有效认购数量为109,777,871股，占本次可配售股份总数 116,101,500股的94.553361%，认购金额为473,142,624.01元。

2 、向有限售条件流通股股东配售结果

截至本次配股股权登记日（2018年5月17日，R日）收市，公司有限售条件流通 股股东持股总量为12,185,426股，截至认购缴款结束日（2018年5月24日，R+5日）， 公司有限售条件流通股股东有效认购数量为2,769,300股，占本次可配售股份总数 116,101,500股的2.385240%，认购金额为11,935,683元。

3 、承诺认购履行情况

截至本次配股认购缴款结束日（2018年5月24日，R+5日），发行人控股股东北 京科锐北方科技发展有限公司及公司实际控制人张新育先生履行了其全额认购的承 诺，分别认购41,898,901股、917,220股，分别占本次可配售股份总数116,101,500股 的36.088165%、0.790015%。

4 、本次配股发行成功

截至本次配股股权登记日（2018年5月17日，R日）收市，北京科锐股东持股总 量为387,005,000股，截至认购缴款结束日（2018年5月24日，R+5日）有效认购数量

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为112,547,171股，认购金额为人民币485,078,307.01元，占本次可配股份总数 116,101,500股的96.938601%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行 管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发 行失败的限制，故本次配股发行成功。

5 、送达通知

本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

三、配股除权与上市

本公告刊登当日（2018年5月28日，R+7日）即为发行成功的除权基准日（配股 除权日），除权价格依据实际配股比例计算，实际配股比例相当于每10股配售 2.908158股。本次配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2018年5月15日（R-2日）在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《北京科锐配电自动化股份有限公司配股 发行公告》、《北京科锐配电自动化股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发 行的相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需 要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。

公司股票自2018年5月28日开市起复牌。

五、发行人及保荐机构（主承销商）

发行人	北京科锐配电自动化股份有限公司
法定代表人	张新育
住 所	北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼107
电 话	010-62981321
传 真	010-62981320
联 系 人	郭文亮
保荐机构（主承销商）	广州证券股份有限公司

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法定代表人	胡伏云
住 所	广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、 20 层
电 话	020-88836999-19125
传 真	020-88836624
联系人	资本市场部

特此公告。

发行人：北京科锐配电自动化股份有限公司 保荐机构（主承销商）：广州证券股份有限公司 二〇一八年五月二十八日

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（此页无正文，为《北京科锐配电自动化股份有限公司配股发行结果公告》之盖章 页）

发行人：北京科锐配电自动化股份有限公司

二〇一八年五月二十八日

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（此页无正文，为《北京科锐配电自动化股份有限公司配股发行结果公告》之盖章 页）

保荐机构（主承销商）：广州证券股份有限公司

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