Beijing Creative Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

May 4, 2018

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2018-064

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于为控股子公司厦门科锐能源服务有限公司银行贷款提供担 保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六 届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于为控 股子公司厦门科锐能源服务有限公司银行贷款提供担保的议案》，同意公司为控 股子公司厦门科锐能源服务有限公司（以下简称“厦门科锐”）银行贷款提供担 保，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

根据公司业务发展需要，经厦门科锐申请，公司同意为控股子公司厦门科锐 银行贷款提供连带责任保证，保证金额为人民币1,000万元，保证期限自公司董 事会审议通过之日起1年。

根据《公司章程》、《投资决策管理制度》和《对外担保管理制度》的相关规 定，该担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、厦门科锐基本信息

公司名称：厦门科锐能源服务有限公司

统一社会信用代码：913502063031473761

住所：厦门市集美区后溪镇厦门北站商务运营中心珩田路 438 号 5 层 法定代表人：冯爱华

注册资本：2000 万元

公司类型：有限责任公司

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成立日期：2015 年 01 月 06 日

经营期限：自 2015 年 01 月 06 日至长期

经营范围：工业自动控制系统装置制造；承装、承修、承试电力设施；变压 器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；配电开关控制设备制造； 其他输配电及控制设备制造；电线、电缆制造；其他金属加工机械制造；其他电 子设备制造；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；电力供应；电气安装； 管道和设备安装；钢结构工程施工；太阳能光伏系统施工；其他未列明建筑安装 业；建设工程勘察设计；专业化设计服务。

厦门科锐为公司控股子公司，公司持有其 60%的股权。

2、被担保人厦门科锐最近两年主要财务状况

单位：元

		单位：元
项目	2017 年12 月31 日（经审计）	2016 年12 月31 日（经审计）
资产总额	15,759,218.33	9,844,964.25
其中：固定资产	482,374.01	541,346.47
无形资产	0.00	0.00
负债总额	8,614,228.54	3,480,924.21
净资产	7,144,989.79	6,364,040.04
项目	2017 年1～12 月（经审计）	2016 年1～12 月（经审计）
营业收入	22,200,753.42	3,159,109.11
利润总额	768,420.50	-4,006,342.81
净利润	780,949.75	-3,904,353.95

三、担保的主要内容

公司为厦门科锐提供连带责任保证具体情况如下：

单位：万元

	担保金 额	目前公司为该单 位担保余额	资产负债率（最近一 期经审计）
被担保公司名称				担保期限
厦门科锐能源服 务有限公司	1,000	0.00	54.66%	自公司董事会审议 通过之日起1年

四、董事会意见

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公司于2018年5月4日召开第六届董事会第三十一次会议，并以9票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于为控股子公司厦门科锐能源服务有限公司银行 贷款提供担保的议案》。董事会认为：公司为支持控股子公司厦门科锐经营发展， 为其贷款提供连带责任保证，财务风险处于可控制范围之内；不存在与《公司法》、 中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》、 《对外担保管理制度》的规定相违背的情况，同意公司为厦门科锐提供连带责任 保证。

五、独立董事意见

通过与公司管理层沟通，并核查厦门科锐相关资料，独立董事认为：厦门科 锐资产状况、资信状况较好，公司为厦门科锐提供 1,000 万元连带责任保证的审 批程序符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意该连带责任保 证事项。

六、监事会意见

公司于 2018 年 5 月 4 日召开第六届监事会第二十一次会议，并以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为控股子公司厦门科锐能源服务有限公司银 行贷款提供担保的议案》。监事会认为公司为控股子公司厦门科锐提供 1,000 万 元连带责任保证的审批程序符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定， 同意该连带责任保证事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及控股子公司最近 12 个月内实际对外担保发生额（含对子公司担保） 为 360 万元，截至本公告日，对外担保（含对子公司担保）余额为 60 万元，不 存在逾期担保和涉及诉讼的担保事项。

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八、备查文件

• 1、第六届董事会第三十一次会议决议；

• 2、第六届监事会第二十一次会议决议；

• 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一八年五月四日

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