Beijing Creative Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Apr 8, 2018

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2018-035

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于延长配股相关决议有效期及股东大会授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017 年 6 月 2 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2017 年度配股发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配 股相关事宜的议案》等相关议案，本次配股相关决议有效期及授权董事会全权办 理本次配股相关事项的有效期自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效。

鉴于公司本次配股申请已于 2017 年 12 月 15 日获得《关于核准北京科锐配 电自动化股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]2320 号），与本次配股相关 的决议有效期将于 2018 年 6 月 1 日到期，本次配股工作仍在实施过程中，为确 保配股相关事宜顺利进行，公司拟提请股东大会将本次配股方案相关决议的有效 期及授权董事会全权办理本次配股相关事项的有效期延长至公司 2018 年第二次 临时股东大会审议通过之日起 6 个月内。除延长配股方案相关决议的有效期和股 东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的有效期外，其他内容保持不 变。

公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十九次会议已审议通过 《关于延长配股相关决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会 全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案》，公司独立董事对上述议案发表 了明确同意独立意见，详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。上述 议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

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北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一八年四月八日

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