Beijing Creative Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Apr 8, 2018

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2018-034

北京科锐配电自动化股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第十九次会 议于 2018 年 4 月 8 日 15:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2018 年 4 月 2 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名、实到监 事 3 名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股 份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于延长配股相关决议有效期的议案》

鉴于公司本次配股申请已于 2017 年 12 月 15 日获得《关于核准北京科锐配 电自动化股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]2320 号），与本次配股相关 的决议有效期将于 2018 年 6 月 1 日到期，本次配股工作仍在实施过程中，为确 保配股相关事宜顺利进行，公司同意提请股东大会将本次配股方案相关决议的有 效期延长至公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起 6 个月内。除延长 本次配股方案相关决议的有效期外，本次配股方案的其他内容保持不变。

《关于延长配股相关决议有效期及股东大会授权有效期的公告》详见公司指 定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

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二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次配股 相关事宜有效期的议案》

鉴于公司本次配股申请已于 2017 年 12 月 15 日获得《关于核准北京科锐配 电自动化股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]2320 号），2017 年第一次 临时股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事项的决议将于 2018 年 6 月 1 日到期，本次配股工作仍在实施过程中，为确保配股相关事宜顺利进行，公司同 意提请股东大会将授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的有效期延长至 公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起 6 个月内。除延长股东大会授 权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的有效期外，其他授权内容保持不变。

《关于延长配股相关决议有效期及股东大会授权有效期的公告》详见公司指 定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。 特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会 二〇一八年四月八日

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