Beijing Creative Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Dec 20, 2017

==> picture [100 x 12] intentionally omitted <==

证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2017-088

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于签署战略合作协议书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本战略合作协议书为双方合作的指导性文件，具体项目以及相关投资金 额、投资比例等需以双方后续商谈确定的协议为准，本次合作的具体实施尚存在 不确定性因素；

• 2、本战略合作协议书的签署不会对公司当年业绩产生重大影响。

一、协议签署概述

1、北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）与苏州太谷电力 股份有限公司（以下简称“苏州太谷”）于 2017 年 12 月 20 日签署了《战略合作 协议书》。

2、因公司独立董事曾鸣在苏州太谷任独立董事，本协议签署构成关联交易， 但不构成重大资产重组。本协议仅为战略框架协议，公司与苏州太谷后续合作具 体事项，公司将根据《公司章程》、《投资决策管理制度》和《关联交易决策制度》 履行相关审议程序，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

二、合作方介绍

公司名称：苏州太谷电力股份有限公司

统一社会信用代码：91320000758984621L

法定代表人：曹萍

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册资本：6500 万元人民币

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

==> picture [100 x 12] intentionally omitted <==

住所：苏州工业园区唯正路 8 号唯亭科技创业大厦 11 层

成立日期：2008 年 03 月 05 日

经营期限：2008 年 03 月 05 日至长期

经营范围：电力技术、电力设备、计算机软、硬件开发销售，合同能源管理， 能源管理技术与平台开发销售，智能用电产品开发销售，能源管理咨询，节能量 测评，能源管理信息服务，企业管理培训服务，售电服务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构如下：

序号	股东名称（姓名）	出资金额（万元）	出资比例
1	曹萍	1,619.95	24.93%
2	秦建荣	991.25	15.25%
3	上海电气集团股份有限公司	704.00	10.83%
4	陶永生	420.00	6.46%
5	费崇贤	420.00	6.46%
6	远东智慧能源股份有限公司	385.80	5.94%
7	上海和君欣盛创业投资合伙企业（有限合伙）	375.00	5.77%
8	王希	328.00	5.04%
9	其他11名股东	1,256.00	19.32%
合计		6,500.00	100.00%

公司独立董事曾鸣在苏州太谷任独立董事，公司与苏州太谷存在关联关系。

公司最近一个会计年度与苏州太谷未发生类似业务的交易。

三、协议主要内容

甲方：北京科锐配电自动化股份有限公司

乙方：苏州太谷电力股份有限公司

1、合作内容和模式

甲乙双方承诺，在本协议框架内，相互提供各自的优质资源，合作开展电力 需求侧管理和电力物业服务等相关业务。为建立长期稳定、互利共赢的全面战略

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

==> picture [100 x 12] intentionally omitted <==

合作伙伴关系，双方还将积极在资本层面加强纽带。

2、合作方式和双方职责

（1）公司意向认购苏州太谷不超过 5%的股份（具体股份合作需北京科锐相 关董事会通过后实施），成为苏州太谷的股东，后续将继续推进业务深度合作和 股权合作、投资并购等事宜。

（2）苏州太谷今后优先选用公司的产品，包括采集设备、通讯管理设备、 电能治理设备和有关配电设备等。

（3）苏州太谷的安装调试项目，今后优先转包给公司实施。

（4）苏州太谷授权给公司有偿使用其政府平台和企业平台等软件产品独立 开展业务，开拓市场，尤其重点开拓电网市场。

（5）公司与苏州太谷的技术团队进行对接，共同研究解决公司采集探头与 苏州太谷平台的通讯连接等技术细节。

（6）苏州太谷协助培训公司的技术和市场人员，就开展电力需求侧管理业 务提供指导。

（7）苏州太谷在客户群中积极推广公司的电力物业服务等业务。

（8）本协议为战略框架协议，具体项目的合作方式及管理运营，双方根据 上述合作原则，另行协商签署单项具体合作协议。

3、其他事宜

（1）本协议生效后，双方可启动相关前期工作，共同制定开拓计划，明确 各自责任，量化落实各自工作，团结协作，发挥各自优势，形成合力。

（2）双方在合作过程中所知悉的对方商业、管理或技术信息或其它专有信 息均负有保密义务，除对方同意披露或相关法律法规程序要求披露外，不应向任 何第三方进行披露。除对方同意将信息用于其他用途外，不应在履行本协议所需 范围以外使用上述信息。

4、附则

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

==> picture [100 x 12] intentionally omitted <==

（1）发生不可抗力（如地震、火灾等自然原因）事件，以致一方无法履行 本协议的时间超过十二个月时，双方均可以书面形式通知对方解除本协议。

• （2）凡因本协议或与本协议有关而发生的争议，双方应友好协商解决。

• （3）双方可针对未尽事宜签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律

• 效力。

四、本协议签署对公司的影响

本战略合作协议书的签署是为了充分发挥双方各自优势，共同开拓电力需求 侧管理及电力物业市场，持续扩大双方业务规模，加速推动双方更好、更快发展； 本战略合作协议书的签署不会对公司当年经营业绩产生重大影响，亦不会对公司 经营独立性产生影响。

五、重大风险提示

本战略合作协议书仅为双方合作的指导性文件，具体项目以及相关投资金 额、投资比例等需以双方后续商谈确定的协议为准，本次合作的具体实施尚存在 不确定性因素。

公司与苏州太谷后续合作具体事项，公司将根据《公司章程》、《投资决策管 理制度》、《关联交易决策制度》履行相关审议程序，并根据事项进展情况及时履 行信息披露义务。

六、备查文件

• 1、公司与苏州太谷电力股份有限公司签署的《战略合作协议书》。 特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 二〇一七年十二月二十日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4