Beijing Creative Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2011

Apr 12, 2011

平安证券有限责任公司

关于北京科锐配电自动化股份有限公司使用部分募集资金的 保荐意见

北京科锐配电自动化股份有限公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 投资设立陕西科锐电气有限公司的议案》和《关于公司使用部分募集资金暂时补充 流动资金的议案》，涉及有关募集资金使用的事项如下：

1、使用募集资金不超过 1,400 万元，与宝鸡同步电器有限公司共同设立陕西科 锐电气有限公司；

2、使用不超过 4,000 万元的募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自股东 大会批准之日起不超过 6 个月。

本保荐机构及保荐代表人本着审慎的原则对本次公司使用部分募集资金的事项 进行了认真的审查并向相关人员进行了仔细询问，特发表意见如下：

1、投资设立陕西科锐电气有限公司项目立足于公司主营业务，符合公司长远发 展规划。本次投资有助于形成并增强公司的综合竞争力，进一步开拓市场，有助于 提高公司的整体业绩，实现公司产品结构创新，形成公司新的利润增长点并提升整 体盈利能力。

2、公司以不超过 4,000 万元募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资 项目的计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集 资金投向、损害公司股东利益的情形。此举有利于提高资金使用效率、减少财务费 用支出，符合全体股东的利益。

3、公司使用募集资金不超过1,400万元，与宝鸡同步电器有限公司共同设立陕 西科锐电气有限公司；使用不超过4,000万元募集资金用于暂时补充流动资金，符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》 等相关法律法规、规范性文件的规定。

4、该等议案尚待股东大会通过后方可实施。

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（此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于北京科锐配电自动化股份有限公司 使用募集资金的保荐意见》之签字盖章页）

保荐机构： 平安证券有限责任公司

保荐代表人： 、 韩长风 刘铮 2011 年 4 月 10 日

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