Beijing Creative Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2011

Jan 14, 2011

北京科锐

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证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2011-005

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于拟设立北京科锐销售有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为适应市场形势的变化，特别是应对国家电网公司以省区为主的集中招标模 式，加强销售体系的组织建设，提升公司销售业务的专业化水平，强化激励约束 机制，扩大市场占有率，北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或 “公司”）拟在北京投资设立负责销售业务的全资子公司，具体情况如下：

一、对外投资概述

本公司拟在北京投资设立负责销售业务的全资子公司，主营业务为电力设备 的销售、变配电建筑安装工程施工、技术及咨询服务；名称暂定为“北京科锐销 售有限公司”，拟定注册资本：1000 万元人民币。资金来源：自筹资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《投资决策管理 制度》，本次投资不需提交公司股东大会审议。

本次投资设立子公司既不构成关联交易，也未构成重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况：

北京科锐销售有限公司系本公司全资子公司，无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：北京科锐销售有限公司（以工商行政管理机关核准为准） 企业类型：有限责任公司

拟定注册资本：1000 万人民币

拟定注册地址：北京市海淀区（以工商行政管理机关核准为准） 法定代表人：朱明

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北京科锐

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拟定经营范围：电力设备的销售、变配电建筑安装工程施工、技术及咨询服 （以工商行政管理机关核准为准）

四、设立全资子公司的目的和对公司的影响

本公司设立北京科锐销售有限公司，对于适应市场环境的变化，加强销售业 务的管理、提升销售业务专业化水平、明确职责、扩大市场占有率具有积极意义， 符合全体股东利益，经营风险在可控制范围内。

五、设立全资子公司的风险

本次拟投资设立全资子公司的行为，是本公司在进行充分市场调研的基础上 作出的决策，但尚可能存在经营管理及关键人才等方面的不确定因素带来的风 险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进 展情况，及时履行信息披露义务。

六、董事会审议情况

2011 年 1 月 14 日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟设立北京科锐销售有限公司的议案》。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

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