Beijing Creative Group Co., Ltd - Capital/Financing Update 2010

平安证券有限责任公司关于北京科锐配电自动化股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的保荐意见

北京科锐配电自动化股份有限公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，建议公司使用不超过 4,000 万元的超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。

本保荐机构及保荐代表人本着审慎的原则对本次公司使用部分募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真的审查并向相关人员进行了仔细询问，特发表意见如下：

1、公司以不超过 4,000 万元超募资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。此举有利于提高资金使用效率、减少财务费用支出，符合全体股东的利益。

2、公司使用不超过4,000万元超募资金用于暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律法规、规范性文件的规定。

3、该议案尚待股东大会通过后方可实施。

保荐机构：平安证券有限责任公司

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