Beijing Creative Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2010

Mar 22, 2010

证券代码：002350

－ 证券简称：北京科锐 公告编号：2010 006

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概况

为扩大北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）在非金属壳体 （GRC 壳体）配电设备方面的竞争优势，公司决定与泸州合能实业有限责任公 司以下简称（“泸州合能”）合作，在四川省泸州市设立控股子公司，共同开拓云 南、贵州和四川等地的配电设备市场。

公司第三届董事会第六次会议于 2010 年 3 月 21 日下午 2 时在公司会议室召 开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司 3 名监事、高级管理人员和保荐代表人 列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定， 会议的召集、召开合法有效。经表决，9 名董事赞成、0 名董事反对、0 名董事 弃权，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。

二、合作方的基本情况

• 1、公司名称：泸州合能实业有限责任公司

• 2、注册资本：人民币肆仟捌佰捌拾捌万元（¥4888 万元）

• 3、注册地址：四川省泸州市江阳区广云路 88 号

• 4、法定代表人：李青

5、经营范围：220kV 及以下电力工程承发包；房屋建筑工程施工总承包三 级（可承担建筑面积 6 万平方米及以下的住宅小区或建筑群体施工）；水利水电 开发；机电设备安装工程专业承包二级；电力勘测设计、电力咨询；高、低压电 器制造销售；物资运输，五金、交电、建材销售。

• 6、股权结构：牟根富、刁显春等 21 名自然人出资设立。

三、拟设立控股子公司情况

• 1、公司名称：泸州科锐环保电气设备有限责任公司（以工商登记部门最终

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核准的名称为准）

• 2、注册资本：人民币肆佰万元（¥400 万元）

• 3、注册地址：泸州市江阳区江南轻工业园区内

• 4、法定代表人：申威

• 5、经营范围：设计、生产和销售电气设备非金属壳体（GRC）以及电气设

• 备总成。

6、股东、出资额、出资比例及出资方式

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
北京科锐配电自动化股份有限公司	244	61	现金
泸州合能实业有限责任公司	156	39	现金
合计	400	100

四、投资设立控股子公司对公司的影响

• 1、设立控股子公司的目的

扩大公司在非金属壳体（GRC 壳体）电气设备方面的竞争优势，开拓云南、 贵州和四川等地配电设备市场。

2、泸州合能的优势

泸州合能具有四川省建设厅颁发的电力工程施工总承包二级资质、机电设备 安装工程专业承包二级资质、送变电工程专业承包二级资质以及房屋建筑工程施 工总承包三级资质；具有国家电监会成都电监办颁发的《二级承装、承修、承试 电力设施许可证》，取得了发电许可证，是四川电力行业协会理事单位。

泸州合能下设江阳分公司、龙马潭分公司、泸县分公司、线路分公司、变电 分公司、调通分公司等六个分公司以及叙永发电公司、设计公司、物流公司等三 个子公司；技术力量强大，设备齐全，资金保障有力。

3、资金来源：公司及泸州合能的自有资金

4、对公司的影响

非金属壳体（GRC 壳体）是公司拥有的一种新型电气设备外壳技术，它解 决了传统金属外壳的锈蚀问题，并具有防止内部电器设备表面凝露、造型美观、 节能环保等卓越性能。依托泸州合能的优势及公司在云南、贵州和四川省的销售 网络，控股子公司成立后能够迅速推广这种非金属壳体新型配电设备，满足云贵

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川地区的市场需求，提高公司在该区域的市场知名度和市场份额。

五、其他需要说明的问题

• 1、该对外投资行为不涉及关联交易。

• 2、根据《公司章程》及《投资决策管理制度》关于“与公司主营业务相关的，

• 投资总额占公司最近经审计净资产值 15%以下的对外投资”由董事会批准之规 定，该对外投资金额 244 万元未超过公司 2009 年度经审计净资产值的 15%，不 需提交公司 2009 年度股东大会审议。

  • 3、本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。

六、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十三日

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