Beijing Creative Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2010

Mar 22, 2010

－ 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2010 007

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

经北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六 次会议审议通过，为支持公司控股子公司武汉科锐电气有限公司（以下简称“武 汉科锐”）的发展，同意为其在广东发展银行北京朝阳门支行的流动资金贷款人 民币1000万元提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：武汉科锐电气有限公司 成立日期：2001年1月18日 注册地址：武汉市洪山区关南工业园 法定代表人：何大海 注册资本：1,000万元人民币

主营业务：电力合成、电缆附件等相关产品的研发、生产、销售 与公司的关联关系：公司控股子公司，持有其69.95%的股权 主要财务状况：

截至 2009 年 12 月 31 日，武汉科锐资产总额为 4,617.26 万元、负债总额为 1,456.08 万元，其中短期借款 700 万元；净资产为 3,161.18 万元，2009 年度实现 营业收入 3,800.97 万元、利润总额 878.12 万元、净利润 744.20 万元。以上数据 已经大信会计师事务有限公司审计（大信审字[2010]第 1-0058 号）。

三、担保的主要内容

武汉科锐因生产经营需要，拟向广东发展银行北京朝阳门支行申请流动资金 贷款人民币1,000万元，公司同意为该笔贷款提供连带责任担保。

四、董事会意见

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董事会认为：

武汉科锐资产质量优良、偿债能力较强、且信用状况良好,为其提供担保的 财务风险处于可控制范围之内；不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、中国证监会《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》和公司《对外担保制度》 等相违背的情况。

五、独立董事意见

经与公司管理层沟通并审查相关资料，独立董事认为：

1、公司为支持武汉科锐发展，对其流动资金贷款提供连带责任担保不存在 与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 等法律法规相违背的情况；

2、公司为武汉科锐提供贷款担保符合《公司章程》及公司《对外担保管理 制度》的规定；截至2010年3月21日，公司及控股子公司均无对外担保（含对控 股子公司提供担保，不包括本次担保金额）；公司为武汉科锐该笔银行贷款提供 担保后，累计对外担保金额未超过公司2009年度经审计净资产的30%；

同意公司为武汉科锐银行贷款人民币1,000万元提供连带责任担保。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：

1、公司为支持武汉科锐发展，对其流动资金贷款提供连带责任担保不存在 与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 等法律法规相违背的情况；

2、公司为武汉科锐提供贷款担保符合《公司章程》及公司《对外担保管理 制度》的规定；公司为武汉科锐该笔银行贷款提供担保后，累计对外担保金额未 超过公司2009年度经审计净资产的30%；

同意公司为武汉科锐银行贷款人民币1,000万元提供连带责任担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币1,000万元（含 本次对控股子公司提供的担保），占公司2009年度经审计净资产的3.44%。公司 不存在逾期担保事项。

八、其他需要说明的事项

根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的相关规定，该笔贷款担保不需 提请公司2009年度股东大会审议批准。

九、备查文件

• 1、公司第三届董事会第六次会议决议

• 2、公司第三届监事会第七次会议决议

• 3、公司独立董事关于第三届第六次董事会相关议案的独立意见

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十三日

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