Beijing Creative Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2010

Jan 18, 2010

北京科锐配电自动化股份有限公司 首次公开发行A 股投资风险特别公告

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不 超过2,700 万股人民币普通股（A 股）将于2010 年1 月20 日分别通过深圳证券 交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐机构（主承销商）特 别提请投资者关注以下内容：

（一）中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不 表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。

（二）投资者应认真阅读刊登于2010 年1 月12 日《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《北京科锐配电自动化股份有限公 司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于2010 年1 月19 日巨潮网站 （www.cninfo.com.cn）的招股说明书全文，特别是其中的“特别风险提示”及 “风险因素”章节，充分理解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投 资价值。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会 发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

（三）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基 于真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合 考虑发行人有效募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。投资 者若不认可本次发行定价方法和确定的发行价格，建议不参与本次发行。

（四）本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定 价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识， 强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商） 均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

（五）发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份及本次网下配售 的股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书全文。上述股份 限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法

规做出的自愿承诺。

（六）本次发行申购，任一股票配售对象只能选择网下或者网上一种方式进 行申购，所有参与网下报价、申购、配售的股票配售对象均不能参与网上申购； 单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为 无效申购。

（七）投资者应关注发行人存在部分募集资金闲置的风险。发行人近年来业 务增长较快，在目前市场状况下，本次发行有可能出现实际募集资金金额大幅超 过招股意向书披露的项目投资所需金额的情形。发行人已建立募集资金存储、使 用和管理的内控制度，将严格遵守相关规定，规范使用募集资金，提高资金使用 效率。

（八）公司所处配电及控制设备行业的发展与国家电力产业政策密切相关， 一旦国家调整相关产业政策，将对本公司的经营产生较大影响。“十一五”期间， 国家规划电网建设投资将高达上万亿元，其中国家电网公司投资 8,000 亿元，南 方电网公司投资 2,300 亿元，该数额比“十五”期间的投资额增加了一倍以上。 由于国家对配电环节的重视程度越来越高，力图改变过去“重发、轻供、不管用” 的局面，这使得公司面临很好的历史发展机遇。但同时，公司的效益对该产业政 策也存在一定依赖性，一旦产业政策向不利于公司的方向发展，将对公司业绩产 生一定影响。

（九）本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，投资者 应理性评估自身风险承受能力，以投资为目的，注重分享发行人的经营成果，独 立判断是否参与本次发行认购。

发行人： 北京科锐配电自动化股份有限公司 保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司 2010 年1 月19 日