Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2025

Sep 9, 2025

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐

公告编号：2025-072

北京科锐集团股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会 议于 2025 年 9 月 9 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 5 日以邮件 及微信方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长付 小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京科锐集团股份有限公司董事 会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，会议的召集、召开 合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

同意对现有的《公司章程》部分条款进行的修订与更新，并同意授权公司经 营管理层办理本次公司章程部分条款变更的相关登记或备案手续。修订后的《公 司章程》及《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次修订章程后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事 会职权。监事会取消后，公司第八届监事会任期终止，公司《监事会议事规则》 相应废止。股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定继续履职，确保公司正常运作。

公司第八届监事会监事会主席徐茹静女士、监事谌灿霞女士、赵孟哲先生在 公司任职监事期间勤勉尽责，为公司规范运作及发展作出了积极贡献，公司向第 八届监事会全体监事表示衷心感谢。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

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根据法律法规及其他规范性文件的最新要求，为了进一步规范公司治理，提 升规范运作水平，结合公司实际发展需求，公司对《股东会议事规则》《董事会 议事规则》等 26 项管理制度进行了修订与更新，修订后的制度详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），具体表决情况如下：

序号	制度名称	表决结果	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	是
2	《董事会议事规则》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	是
3	《董事会提名委员会议事规则》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	否
4	《董事会审计委员会议事规则》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	否
5	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	否
6	《总经理工作细则》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	否
7	《独立董事制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	是
8	《独立董事年度报告工作制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	否
9	《董事会秘书工作规则》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	否
10	《董事会审计委员会年报工作规程》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	否
11	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	否
12	《控股股东及实际控制人行为规范》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	是
13	《重大信息内部报告制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	否
14	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	否
15	《内幕信息知情人管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	否
16	《内部审计制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	否
17	《控股子公司管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	否
18	《规范与关联方资金往来管	全体董事以9 票同意、0 票	否

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	理制度》	反对、0 票弃权审议通过
19	《对外担保管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	是
20	《关联交易决策制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	是
21	《投资决策管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	是
22	《信息披露管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	否
23	《投资者关系管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	否
24	《期货和衍生品交易管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	否
25	《债务性融资管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	否
26	《委托理财管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	否

其中，第 4、10 项已经董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，第 3 项已经董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，第 5 项已经董事会薪酬与 考核委员会 2025 年第二次会议审议通过，第 18、20 项已经独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

第 1、2、7、12、19、20、21 项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审 议。

三、审议通过《关于子公司日常经营关联交易的议案》

近日公司全资子公司郑州科锐同源电力设计有限公司（以下简称“同源电力”） 和公司全资二级子公司四川科锐锐意电力工程有限公司（以下简称“四川科锐”） 组成的联合体（以下简称“联合体”）中标“华能江西分公司瑞金电厂分布式光 伏项目 EPC 工程项目（招标编号：HNZB2025-07-1-045-01）”，同意联合体签订 EPC 总承包项目合同。《关于子公司日常经营关联交易的公告》详见公司指定信 息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

该议案已经独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

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根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》相关规 定，公司董事长付小东先生现任秦煤瑞金董事长，公司董事付小莉女士现任秦煤 瑞金董事，本次交易构成日常关联交易，董事长付小东先生、董事付小莉女士及 付静女士为关联董事，已回避表决。

四、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

• 公司定于 2025 年 9 月 26 日（星期五）14:00 召开 2025 年第二次临时股东大

• 会。《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

五、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；

• 3、董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；

• 4、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；

• 5、独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会 2025 年 9 月 9 日

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