Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2025

May 9, 2025

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2025-043

北京科锐集团股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议 于 2025 年 5 月 9 日 9:00 以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 6 日以 邮件及微信方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事 长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股 份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本 次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于减少全资二级子公司注册资本并转让股权的议案》

公司现通过全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司（以下简称“科锐博 润”）持有二级子公司北京科锐博润检测技术中心有限公司（以下简称“博润检 测”）100%股权。同意博润检测注册资本由 1,000 万元减少至 500 万元。减资完 成后，同意科锐博润以 150 万元向北京电研智创管理咨询中心（有限合伙）转让 持有的博润检测 100%股权。本次股权转让完成后，科锐博润将不再持有博润检测 股权，博润检测将不再纳入公司合并报表范围。公司董事会授权管理层负责办理 与本次减资及转让股权相关的所有事宜。

《关于减少全资二级子公司注册资本并转让股权的公告》详见公司指定信息 披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

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2025 年 5 月 9 日

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北京科锐集团股份有限公司董事会

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