Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2025

Mar 14, 2025

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2025-020

北京科锐集团股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议 于 2025 年 3 月 14 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 11 日以邮件 及微信方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长付 小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有 限公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董 事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》

同意公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务，有效期限内任一时点保 证金金额（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）合计不得超过人民币 1,500 万元，在上述额度内资金可循环使用。有效期限内任一交易日持有的最高合 约价值不超过 4,500 万元。公司及子公司进行套期保值业务期间为自董事会审议通 过之日起一年。《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见公司指定信 息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议、独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

同意公司及子公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金适时进行投 资理财，投资品种主要为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》第二节委托理财中规定的上市公司委托银行、信托、证券、基金、

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期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品相关的投资品种，但不包括衍生 品。该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用，投资期限自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公 告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日

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