Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2024

Nov 18, 2024

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2024-082

北京科锐配电自动化股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五 次会议于 2024 年 11 月 18 日 9:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 16 日以邮件方式送达，本次为紧急会议，不受通知期限限制已在会前说明。本次会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》《北 京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合 法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于投资设立全资二级子公司的议案》

同意公司全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司以自有资金 800 万元 新设八家全资二级子公司，分别为秀山科锐新能源科技有限公司、潼南科锐新能 源科技有限公司、永川科锐新能源科技有限公司、合川科锐新能源科技有限公司、 荣昌科锐新能源科技有限公司、桂阳蓉城科锐新能源科技有限公司、资兴科锐新 能源科技有限公司、桂阳正和科锐新能源科技有限公司（以上均为暂定企业名称， 最终以市场监督管理部门核准名称的为准），注册资本均为 100 万元，以开展公 司新能源项目的预可研、相关政府部门协调、项目的备案等前期工作。《关于投 资设立全资二级子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

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北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 2024 年 11 月 18 日

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