Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2024

Sep 20, 2024

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2024-066

北京科锐配电自动化股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三 次会议于 2024 年 9 月 20 日 9:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 14 日 以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长付 小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化 股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规 定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于回购公司股份的方案》

同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不低于人民币 5,000 万 元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购股份价格不超过人民币 7.26 元 /股，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购 数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激励计 划或员工持股计划。《关于回购公司股份方案的公告》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

全体董事以逐项表决方式审议通过如下议案：

1.01、《回购股份的目的和用途》

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 1.02、《回购股份符合相关条件》

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

1.03、《回购股份的方式、价格区间》

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表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

1.04、《回购资金总额及资金来源》

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

1.05、《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

1.06、《回购股份的期限》

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

1.07、《对管理层办理本次股份回购事宜的具体授权》

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于转让控股子公司杭州平旦科技有限公司 51% 股权的议案》

同意公司以 842.205 万元向杭州青木元企业管理有限公司转让公司持有的杭 州平旦科技有限公司（以下简称“杭州平旦”）35%股权，以 144.378 万元向杭州 青宜技术服务合伙企业(有限合伙)转让公司持有的杭州平旦 6%股权，以 240.63 万 元向陈兆华转让公司持有的杭州平旦 10%股权。本次股权转让完成后，公司将不 再持有杭州平旦股权。《关于转让控股子公司杭州平旦科技有限公司 51%股权的 公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日

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