Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2024

Sep 18, 2024

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2024-062

北京科锐配电自动化股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第二次会 议于 2024 年 9 月 18 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 12 日以邮 件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席徐 茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化 股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的 规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构，期限一年，审计费用为 100 万元。《关于拟续聘会计 师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会 2024 年 9 月 18 日

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