Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2024

Sep 5, 2024

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2024-059

北京科锐配电自动化股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一 次会议于 2024 年 9 月 5 日 16:30 以现场及通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 3 日以邮件方式送达，本次为紧急会议，不受通知期限限制已在会前说明。本 次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由全体监事共同推举徐茹婧女士主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章 程》《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、 召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

同意选举徐茹婧女士为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会一 致。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

2024 年 9 月 5 日

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