Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2024

Aug 14, 2024

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2024-052

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期 已满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 13 日 召开第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名 第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第八届监事会由 3 名监事组成，股东代表监 事 2 名，职工代表监事 1 名。经第七届监事会第三十次会议审议通过，公司监事 会同意选举徐茹婧女士、谌灿霞女士为第八届监事会非职工代表监事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起三年，上述监事候选人简历详见附件。

关于上述选举 2 名非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议， 并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，和公司职工代表大会选举产生 的职工代表监事一起组成公司第八届监事会。

为确保监事会的正常运作，在第八届监事会监事就任前，公司第七届监事会 监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 履行监事职责和义务。公司对第七届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会 所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会 2024 年 8 月 13 日

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附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

徐茹婧女士：1991 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 工商管理硕士（MBA）。现任公司第七届监事会监事会主席，陕西秦煤实业集团 运销有限责任公司财务部副经理，陕西中富新能源股份有限公司监事，陕西黑龙 沟矿业有限责任公司监事。曾任陕西时代运筹有限公司数据分析师，京东西北分 公司数据分析师、华能秦煤瑞金发电有限责任公司董事。

徐茹婧女士未持有公司股份，除上述任职外，与公司实际控制人、控股股东 及其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存 在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未被中国 证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最 近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存 在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单的情形。

谌灿霞女士：1975 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生 学位。现任公司第七届监事会监事，中国电力科学研究院有限公司财务资产部主 任、党支部书记，兼任福建华亿新能源科技有限公司监事、电科新能科技有限公 司监事、许昌许继电科储能技术有限公司监事、国网南京新电科技研究院有限公 司监事。曾在湖南五凌水电开发有限公司、国网武汉高压研究院、国网电力科学 研究院工作；2013 年至今在中国电力科学研究院有限公司工作，历任武汉综合管 理中心副主任、财务与监审联合党支部书记、巡察工作领导小组办公室副主任、 电力工业电气设备质量检验测试中心党委书记、财务资产部主任。

谌灿霞女士未持有公司股份。其除上述任职外，与公司控股股东、实际控制 人、董事、其他监事及高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存 在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未被中国 证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最

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近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存 在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单的情形。

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