Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2024

Jun 19, 2024

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2024-029

北京科锐配电自动化股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三 十六次会议于 2024 年 6 月 19 日 10：30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 6 月 13 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北 京科锐配电自动化股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事 会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过 如下决议：

一、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。董事会同意授权公司经营管理层办理 本次公司章程部分条款变更的相关登记或备案手续。

该议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

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修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订公司部分其他管理制度的议案》

修订后的《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董 事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会秘书工作规则》《董事会审计委员会 年报工作规程》《独立董事制度》《独立董事年度报告工作制度》《对外担保管 理制度》《关联交易决策制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《信息披露 管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《期货和衍生 品交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》已经公 司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。《董事会提名委员会议事规则》 已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。《董事会薪酬与考核委 员会议事规则》已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

《独立董事制度》《独立董事年度报告工作制度》《对外担保管理制度》《关 联交易决策制度》《规范与关联方资金往来管理制度》已经公司独立董事专门会 议 2024 年第三次会议审议通过。

具体表决情况如下：

序号	制度名称		表决结果	是否提交股东大会审议
1	《董事会审计委员会议事规则》		全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	否
2	《董事会提名委员会议事规则》		全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	否
3	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》		全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	否
4	《董事会秘书工作规则》		全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	否

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5	《董事会审计委员会年报工作规程》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	否
6	《独立董事制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	是
7	《独立董事年度报告工作制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	否
8	《对外担保管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	是
9	《关联交易决策制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	是
10	《规范与关联方资金往来管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	否
11	《信息披露管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	否
12	《投资者关系管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	否
13	《内幕信息知情人管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	否
14	《期货和衍生品交易管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过	否

五、审议通过《关于制定 < 未来三年股东回报规划（ 2024 年 -2026 年） > 的议

案》

《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》详见公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于对全资二级子公司增资的议案》

《关于对全资二级子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

七、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露 媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

八、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议；

• 3、董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；

• 4、董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；

• 5、董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 二〇二四年六月十九日

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