Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2024

Mar 26, 2024

==> picture [99 x 12] intentionally omitted <==

证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2024-006

北京科锐配电自动化股份有限公司

第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第二十五 次会议于 2024 年 3 月 26 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 3 月 20 日以邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、 《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公 司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审 议通过如下决议：

一、审议通过《关于增加商品期货期权套期保值业务额度的议案》

《关于拟增加商品期货期权套期保值业务额度的公告》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十六日

1