Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2024

Mar 26, 2024

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2024-005

北京科锐配电自动化股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三 十三次会议于 2024 年 3 月 26 日 9：00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会 议通知于 2024 年 3 月 20 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、 《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公 司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审 议通过如下决议：

一、审议通过《关于增加商品期货期权套期保值业务额度的议案》

因公司业务发展，为规避铜等大宗原材料价格剧烈波动给公司及子公司生产 经营带来的不确定风险，公司董事会同意公司及子公司继续开展商品期货期权套 期保值业务，且在有效期限内任一时点保证金金额（不包括交割当期头寸而支付 的全额保证金在内）合计不得超过人民币 1500 万元。《关于拟增加商品期货期权 套期保值业务额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

该事项经公司审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，经公司全体独立董事 过半数同意。该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露 媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、审计委员会 2024 年第二次会议记录；

• 3、独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日

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