Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Apr 25, 2023

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2023-019

北京科锐配电自动化股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五 次会议于 2023 年 4 月 24 日 9：00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 14 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公 司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科 锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如 下决议：

一、审议通过《 2022 年度总经理工作报告》

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

二、审议通过《 2022 年度董事会工作报告》

公司现任独立董事傅瑜先生、郭随英女士、郑瑞志先生及时任独立董事滕泰 先生已分别向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年 度股东大会上述职。

《2022 年度董事会工作报告》相关内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度报告》第 三节 管理层讨论与分析及第四节公司治理中“报告期内董事履行职责的情况”和 “董事会下设专门委员会在报告期内的情况”。该报告尚需提交公司 2022 年度股东 大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

三、审议通过《 2022 年度报告》及摘要

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《 2022 年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

四、审议通过《 2022 年度财务报表及审计报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行了审计， 并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大信审字[2023]第 1-03882 号）。

《 2022 年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

该报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

五、审议通过《 2022 年度财务决算报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况、经营成果和 现金流量情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2023] 第 1-03882 号）。2022 年度，公司实现营业收入 217,668.42 万元，同比减少 6.71%； 实现归属于上市公司股东净利润 1,564.13 万元，同比减少 85.59%。

2022 年度主要财务数据如下：

（1）本年度实现利润情况

（1）本年度实现利润情况
项 目	金 额
营业利润（万元）	2,209.75
营业外收支净额（万元）	63.38
利润总额（万元）	2,273.13
净利润（万元）	1,546.77
归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,564.13
现金及现金等价物增减额（万元）	15,805.66

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（2）最近三年的主要会计数据和财务指标

项目	2022 年	2021 年	2020 年	2022年较2021年增 减幅度
营业收入（万元）	217,668.42	233,318.12	218,289.54	-6.71%
净利润（万元）	1,546.77	11,866.04	6,549.79	-86.96%
归属于上市公司股东的净利润 （万元）	1,564.13	10,852.27	5,477.46	-85.59%
总资产（万元）	335,419.15	345,272.31	331,737.35	-2.85%
归属于上市公司股东的所有者 权益（万元）	186,593.44	193,265.08	186,342.68	-3.45%
每股收益（元）	0.0293	0.2001	0.1023	-85.36%
归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股）	3.44	3.56	3.78	-3.37%
经营活动产生的现金流量净额 （万元）	16,587.82	12,077.37	11,136.58	37.35%
每股经营活动产生的现金流量 净额（元）	0.31	0.22	0.23	40.91%
加权平均净资产收益率	0.83%	5.72%	3.01%	下降4.89个百分点
总资产收益率	0.45%	3.51%	2.75%	下降3.06个百分点

该报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

六、审议通过 2022 年度利润分配预案

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》、 公司《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》等的相关规定，结合宏观经济 形势和公司正常生产经营的资金需求，综合考虑公司中长期发展规划和短期经营 发展实际，公司董事会提出公司 2022 年度利润分配预案如下：公司不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。公司未分配利润余额结转入下一年度。

《关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

该利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》、《未来三年股东回报规

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划（2021 年-2023 年）》的规定，公司监事会、独立董事对该利润分配预案发表了 同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该预案。

七、审议通过《 2022 年度内部控制自我评价报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《内部控制审 计报告》（大信审字[2023]第 1-03861 号）。

《2022 年度内部控制自我评价报告》及其审计报告详见公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本报告发表了同意的 独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

八、审议通过《 2022 年度社会责任报告》

《 2022 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

九、审议通过《关于北京稳力科技有限公司业绩承诺完成情况专项说明》

《关于北京稳力科技有限公司业绩承诺完成情况专项说明的公告》详见公司 指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

十、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和公司相关会计政策 的规定，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更 加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

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公司本次新增资产减值准备合计金额 9,484,227.31 元，转回或转销资产减值准 备合计金额 5,565,394.66 元，核销资产减值准备合计金额 40,680.00 元，因处置子 公司普乐新能源（蚌埠）有限公司减少坏账准备 50,468,324.47 元，减少公司 2022 年度利润总额 3,878,152.65 元 ，本次计提资产减值准备已经大信会计师事务所（特 殊普通合伙）审计。

《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。详见公 司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

十一、审议通过《 2023 年度财务预算报告》

该报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

十二、审议通过 2022 年度和 2023 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

（一） 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

根据深圳证券交易所及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管 理制度》等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员进行 了 2022 年度绩效考核，并根据考核结果拟定了薪酬方案，具体如下：

单位：万元

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额
付小东	董事长	136.08
张礼慧	副董事长	0
朱明	董事、总经理	90.32
付小莉	董事	0
付静	董事	105
李杉	董事、副总经理、财务总监	51.78
徐茹婧	监事会主席	0
陈颖达	时任监事	0
谌灿霞	监事	0
赵孟哲	监事	21
滕泰	时任独立董事	2.1
郑瑞志	独立董事	5.1
傅瑜	独立董事	7.2
郭随英	独立董事	7.2

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王建	副总经理	76.93
李金明	时任副总经理、时任财务总监	35.12
申威	副总经理	59.57
安志钢	副总经理	65.64
合计	--	663.04

说明：

• 1、公司董事、监事、高级管理人员兼任其他职务的，以其实际所在的主要工作岗位确定薪酬。

2、公司董事、监事、高级管理人员实行年薪制，年薪由基本年薪和绩效薪酬两部分组成。年薪水平与其 承担的责任、风险和经营业绩挂钩；绩效薪酬根据年薪标准、公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考核 结果和等级确定。

• 3、独立董事津贴为 7.2 万元/年（税前）。

（二） 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划

为了有效调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，保证其有 效履行其相应职责和义务，建立权责利相适应的约束机制，根据公司《董事、监 事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的有关规定，公司董事会薪酬与考 核委员会提出 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划如下：

1、外部董事、监事不领取薪酬；

2、内部董事、监事及高级管理人员兼任其他职务的，以其实际从事的主要工 作岗位确定薪酬。其年薪由基本年薪和绩效薪酬两部分组成，年薪增长水平原则 上不得超过公司同期业绩及所负责业务业绩的增长水平。

• 3、独立董事津贴为 7.2 万元/年（税前）。

该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，关联董事已对其本人薪 酬方案回避表决，公司独立董事也发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事、监事 2022 和 2023 年度薪酬方案和计划还需提请公司 2022 年度股东大 会审议。

表决结果：

• 1、董事薪酬方案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事长付小东、

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董事付静、李杉、朱明回避表决。

• 2、独立董事薪酬方案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事郑

• 瑞志、傅瑜、郭随英回避表决。

• 3、监事薪酬方案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 4、高级管理人员薪酬方案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事李

• 杉、朱明回避表决。

十三、审议通过《关于申请 2023 年度授信额度的议案》

为满足公司经营发展的需要，同意公司及下属公司在 2023 年向银行等金融机 构申请额度合计不超过 200,000 万元的综合授信等业务。具体情况如下：

银行	使用单位	分项额 度名称	金额 （万元）	期 限	备注
中国建设银行股 份有限公司北京 中关村分行	本公司	综合授 信额度	35,000	1年	流动资金贷款担保方式是抵押， 抵押物为：本公司在北京市怀柔 区北房镇龙云路3号院的房地 产
交通银行北京上 地支行	本公司	综合授 信额度	30,000	1年
华夏银行股份有 限公司北京魏公 村支行	本公司	综合授 信额度	25,000	1年
上海浦东发展银 行股份有限公司 北京分行	本公司	综合授 信额度	8,000	1年
中信银行金运大 厦支行	本公司	综合授 信额度	5,000	1年
招商银行股份有 限公司北京分行	本公司	综合授 信额度	5,000	1年
本公司		小计	108,000
中国建设银行股 份有限公司郑州 绿城支行	郑州空港科 锐电力设备 有限公司	流动资 金贷款	10,000	1年	母公司北京科锐配电自动化股 份有限公司提供连带责任保证
中国银行郑州文 化支行	郑州空港科 锐电力设备 有限公司	流动资 金贷款	5,000	1年	母公司北京科锐配电自动化股 份有限公司提供连带责任保证
招商银行股份有 限公司郑州分行	郑州空港科 锐电力设备	流动资 金贷款	5,000	1年	母公司北京科锐配电自动化股 份有限公司提供连带责任保证

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银行	使用单位	分项额 度名称	金额 （万元）	期 限	备注
	有限公司
郑州空港科锐电力设备有限公 司		小计	20,000
交通银行武汉东 湖新技术开发区 支行	武汉科锐电 气股份有限 公司	综合授 信额度	1,000	1年
上海浦东发展银 行股份有限公司 北京分行	北京科锐博 润电力电子 有限公司	综合授 信额度	1,000	1年	母公司北京科锐配电自动化股 份有限公司提供连带责任保证
上海浦东发展银 行股份有限公司 北京分行	北京科锐博 华电气设备 有限公司	综合授 信额度	1,000	1年	母公司北京科锐配电自动化股 份有限公司提供连带责任保证
中国建设银行股 份有限公司北京 中关村分行	北京科锐博 华电气设备 有限公司	综合授 信额度	2,000	1年
其他子公司		小计	5,000
其他可调剂使用授信额度		小计	67,000
合计			200,000

公司及下属公司可根据实际融资需求，在其他可调剂使用授信额度 67,000 万 元内与银行及金融机构（包括但不限于以上银行）协商使用。

上述授信及贷款额度的申请自股东大会审议批准之日起 1 年内有效。上述授 信额度在授权期限内，额度可循环使用，不再单独召开董事会及股东大会就每笔 申请银行授信及贷款事项进行审议，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表 人指定的授权代理人在上述授信额度及贷款额度内代表公司办理相关手续，与银 行等金融机构签署授信及项目贷款有关的合同、协议、凭证等法律文件。公司及 下属公司可根据实际融资需求，在上述授信及贷款额度内与银行及金融机构协商， 具体授信及贷款种类、方式、期限、金额等内容以最终签署的相关文件为准。

以上授信额度超过公司最近一期经审计净资产值的 30%，根据《公司章程》 的规定，该议案需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

十四、审议通过《关于 2023 年度担保计划的议案》

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《关于 2023 年度为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

十五、审议通过《 2023 年第一季度报告》

《2023 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

十六、审议通过《关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和公司相关会计政策 的规定，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更 加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

公司本期计提资产减值准备合计金额 269,145.31 元，转回或转销资产减值准 备合计金额 8,637,223.67 元，因处置子减少坏账准备 41,463.10 元，增加公司 2023 年利润总额 8,368,078.37 元，本期计提资产减值准备未经审计。

《关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。详见 公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

十七、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

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《关于召开 2022 年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

十八、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日

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