Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Nov 7, 2023

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2023-061

北京科锐配电自动化股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一 次会议于 2023 年 11 月 7 日 9：30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 2 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公 司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科 锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如 下决议：

一、审议通过《关于注销部分回购股份的议案》

《关于注销部分回购股份的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》

公司董事会同意公司总股本由 542,369,011 股变更为 542,331,351 股，公司注 册资本由 542,369,011 元变更为 542,331,351 元，同意修订公司章程，并将此议案 提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。此议案需经出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

《关于减少注册资本并修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体《中

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国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司章程修订前后对照表、修订后《公司章程》详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二三年十一月七日

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