Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Oct 16, 2023

==> picture [99 x 12] intentionally omitted <==

证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2023-056

北京科锐配电自动化股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二 十九次会议于 2023 年 10 月 16 日 15：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开， 会议通知于 2023 年 10 月 9 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公 司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股 份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会 会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于向二级子公司增加注册资本的议案》

《关于向二级子公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二三年十月十六日

1