Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Jun 8, 2023

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2023-035

北京科锐配电自动化股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第十九次会议 于 2023 年 6 月 8 日 10:30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 6 月 2 日以邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会 主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配 电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事 规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决 议：

一、审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》

公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件的规定。公司制定的《商品衍生品交易管理制度》对操作原则、审批 权限等做了明确规定，总体风险可控。公司董事会审议本次开展商品期货期权套 期保值业务的议案时，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是 中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司及子公司开展商品期货期权套期保 值业务相关事宜。

《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、备查文件

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经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇二三年六月八日

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