Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Apr 25, 2023

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北京科锐配电自动化股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告（滕泰）

各位股东及股东代表：

本人作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《公 司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，在2022年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的作用。现就本人2022年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2022年度，公司召开了14次董事会和3次股东大会，本人任期内召开的4次董 事会本人均亲自出席，不存在连续两次未亲自出席会议情形，任期内公司召开的 1次股东大会本人均亲自出席1次。公司在本人任期内召集召开的董事会、股东大 会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有 效。在公司董事会上，本人认真审议了相关议案，听取了有关人员的发言，对议 案发表了个人意见，对董事会会议议案均投了同意票，未提出异议。在公司股东 大会上，本人认真听取了出席股东或股东授权代表的发言，根据需要对其提出的 问题予以解答，签署会议相关文件，履行了作为独立董事的基本职责。

二、发表独立意见的情况

（一）2022 年 1 月 5 日，在第七届董事会第九次会议上，对关于处置公司 部分闲置房产的发表了独立意见：经核查相关资料，本人认为：本次交易是为了 盘活公司现有资产，提高资产运营效率，不存在利用关联方关系损害上市公司利 益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次交易履行了 必要的审批程序，交易及决策程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。本次交易符合公司发展战略，表决程序合法、有效。因 此，本人同意本次交易事项。

（二）2022 年 3 月 31 日，在第七届董事会第十二次会议上，对补选独立董

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事的发表了独立意见：（1）独立董事候选人郑瑞志先生已取得独立董事资格证 书，其个人履历、教育背景等情况，符合《公司法》等相关法律、法规及《公司 章程》有关独立董事任职资格的规定，其具有较强的专业背景和丰富的实际工作 经验，能够胜任独立董事工作的要求，符合独立董事候选人的相应条件，具有独 立性和履职能力，未发现上述候选人存在《公司法》第一百四十六条及相关法律 法规规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不属于失 信被执行人，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。（2）公司董事会 对上述独立董事候选人提名的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。综上所 述，本人同意提名郑瑞志先生为公司第七届董事会独立董事候选人，同意在独立 董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交公司股东大会审议。

三、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在2022年勤勉尽责，忠实地履行了独立董事职责： 1、2022年度，本人对公司进行了实地现场考察，详细了解公司生产经营情 况、财务状况等。通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相 关部门工作人员保持密切联系。本人认为：公司能够按照国家现行有关法律法规 的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度， 加强绩效考核管理，确保各项制度有效实施。本人着重从比较熟悉的宏观经济、 金融、法律等专业角度，对未来发展战略、对外投资等方面提出建议，促进公司 内部规范运行，努力规避各类潜在的经营风险。

2、2022年度任期内，本人主动问询公司生产经营、董事会决议执行等情况， 认真履行独立董事的职责。同时本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员 会委员，本人任期内，认真组织或参加委员会会议，审议公司董监高薪酬、内部 审计工作等事项，并向董事会提出建议，将相关的议案提交董事会审议。

四、培训和学习情况

报告期内，本人继续注重学习最新法律、法规和各项规章制度，加深对相关 法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等的认

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识和理解。积极参加公司组织的相关培训，认真落实；通过全面了解公司管理的 各项制度，不断提高自己的履职能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的思想 意识。

五、其他工作情况

• 1、未提议召开董事会；

• 2、未提议聘用或解聘会计师事务所；

• 3、未聘请外部审计机构和咨询机构。

六、联系方式

独立董事姓名：滕泰

Email：tiger@wbamc.com

以上是本人在2022年度履行职责情况的汇报。2022年公司第一次临时股东大 会后，本人不再担任公司独立董事。本人衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、 规范运作，在增强盈利能力的同时，使公司更加持续、稳定、健康的发展。

特此报告，谢谢！

北京科锐配电自动化股份有限公司

独立董事：

滕泰

2023年4月24日

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