Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Jan 11, 2023

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2023-003

北京科锐配电自动化股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次 会议于 2023 年 1 月 11 日 10:30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 1 月 5 日以邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公 司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北 京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监 事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通 过如下决议：

一、审议通过《关于转让二级子公司部分股权后形成对外提供财务资助的议

案》

公司监事会认为：因公司全资子公司北京科锐能源管理有限公司（以下简称 “科锐能管”）转让二级子公司陕西地电科锐综合能源服务有限公司（以下简称“陕 西地电”）17%股权后，陕西地电将不再纳入公司合并报表范围。陕西地电为科锐 能管控股子公司期间，陕西地电与科锐能管之间日常经营资金往来 50 万元被动变 为科锐能管对陕西地电的财务资助，其业务实质为科锐能管对原子公司日常经营 性借款的延续。公司董事会对本次提供财务资助事项的审议和表决程序符合相关 法律、法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股 东利益的情形。公司监事会同意本次为陕西地电提供财务资助事项。

《关于转让二级子公司部分股权后形成对外提供财务资助的公告》详见公司 指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了独 立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

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二、审议通过《关于为子公司增加担保额度的议案》

公司监事会认为：公司为控股子公司北京稳力科技有限公司提供连带责任保 证的审批程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保 管理制度》的规定，同意该连带责任保证事项，该事项无需经公司股东大会审议 通过。

《关于为子公司增加担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇二三年一月十一日

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