Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Jan 11, 2023

==> picture [99 x 12] intentionally omitted <==

证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2023-002

北京科锐配电自动化股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三 次会议于 2023 年 1 月 11 日 9:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 1 月 5 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公 司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科 锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如 下决议：

一、审议通过《关于转让二级子公司陕西地电科锐综合能源服务有限公司部 分股权的议案》

《关于转让二级子公司陕西地电科锐综合能源服务有限公司部分股权的公 告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于转让二级子公司部分股权后形成对外提供财务资助的议

案》

《关于转让二级子公司部分股权后形成对外提供财务资助的公告》详见公司 指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了独 立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

三、审议通过《北京科锐配电自动化股份有限公司委托理财管理制度》

1

==> picture [99 x 12] intentionally omitted <==

《北京科锐配电自动化股份有限公司委托理财管理制度》全文详见公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该制度。

四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

五、审议通过《关于为子公司申请增加综合授信额度的议案》

根据公司控股子公司北京稳力科技有限公司（以下简称“北京稳力”）开展 业务需要，公司同意控股子公司北京稳力向北京银行股份有限公司中关村分行申 请增加 500 万元的综合授信额度，公司本次向银行申请授信额度的授权期限为自 本次董事会批准之日起两年。

实际综合授信额度以银行实际审批额度为准，在授权期限内，授信额度可循 环使用。

同时同意董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授信 （包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件， 由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

六、审议通过《关于为子公司增加担保额度的议案》

《关于为子公司增加担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2

==> picture [99 x 12] intentionally omitted <==

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

七、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二三年一月十一日

3