Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Jun 14, 2022

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2022-060

北京科锐配电自动化股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次 会议于 2022 年 6 月 14 日 9:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 9 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董 事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配 电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事 规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决 议：

一、审议通过《关于修订 < 商品衍生品交易管理制度 > 的议案》

修订后的《商品衍生品交易管理制度》（2022 年 6 月修订）全文详见公司指 定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》

《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于全资子公司收购四川瞿唐建设工程有限公司全部股权的 议案》

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《关于全资子公司收购四川瞿唐建设工程有限公司全部股权的公告》详见公 司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

四、审议通过《关于完成收购四川瞿唐建设工程有限公司后实缴注册资本的 议案》

《关于完成收购四川瞿唐建设工程有限公司后实缴注册资本的公告》详见公 司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二二年六月十四日

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