Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2022

May 11, 2022

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2022-051

北京科锐配电自动化股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次 会议于 2022 年 5 月 11 日 15:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 6 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议 由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北 京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董 事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通 过如下决议：

一、审议通过《关于终止对全资子公司空港科锐部分担保事项的议案》

《关于终止对全资子公司空港科锐部分担保事项的公告》详见公司指定信息 披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于公司及子公司增加银行授信额度的议案》

同意公司及子公司北京科锐博润电力电子有限公司、杭州平旦科技有限公司 因开展业务需要，在公司 2021 年度股东大会已审批的 240,300 万元授信额度基础 上增加银行授信额度合计 36,200 万元，具体情况如下：

				单位：万元	单位：万元
银行	使用单位	分项额度 名称	原过会额度	增加后额度	期限
宁波银行股份有限公司	本公司	综合授信	0	5,000	1年

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北京分行		额度
交通银行北京上地支行	本公司	综合授信 额度	0	30,000	1年
交通银行北京上地支行	北京科锐博润电 力电子有限公司	流动资金 贷款	300	1,000	1年
中国民生银行股份有限 公司杭州分行	杭州平旦科技有 限公司	综合授信 额度	0	500	1年
合计			300	36,500

实际综合授信额度以银行实际审批额度为准，在授权期限内，授信额度可循 环使用。

董事会同意授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括 但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此 产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本次授信额度在董事会审批权限范围 内，无需提交股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露 媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二二年五月十一日

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