Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Mar 31, 2022

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2022-025

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职 工代表监事陈颖达先生递交的《辞职报告》。陈颖达先生因工作变动原因提请辞 去公司第七届监事会监事职务，其辞职后不再担任公司任何职务，陈颖达先生未 持有公司股份。

陈颖达先生辞职将导致公司监事人数低于法定人数，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，其辞职需于公司下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职 报告生效之前，其仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。

公司及监事会对陈颖达先生在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷 心地感谢！

公司于 2022 年 3 月 31 日召开第七届监事会第八次会议，审议通过《关于补 选非职工代表监事的议案》，同意提名谌灿霞女士（简历附后）为公司第七届监 事会非职工代表监事候选人，其任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过 之日起至第七届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时 股东大会审议通过。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

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附：谌灿霞女士简历

谌灿霞，1975年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历， 硕士研究生学位。现任中国电力科学研究院有限公司财务资产部主任、党支部书 记。

谌灿霞女士1993～1997年就读于中南工业大学管理学院会计电算化专业； 1997～2004年在湖南省电力公司五强溪水利发电厂、湖南五凌水电开发有限公司 工作；2004～2008年在国网武汉高压研究院工作；2008～2012年在国网电力科学 研究院工作；2013年至今在中国电力科学研究院有限公司工作，历任武汉综合管 理中心副主任、财务与监审联合党支部书记、巡察工作领导小组办公室副主任、 电力工业电气设备质量检验测试中心党委书记、财务资产部主任。

谌灿霞女士未直接或间接持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学 研究院有限公司任职外，谌灿霞女士与公司控股股东、实际控制人、董事、其他 监事及高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不 存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近 三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

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