Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Mar 31, 2022

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2022-023

北京科锐配电自动化股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会 议于 2022 年 3 月 31 日 10:30 在公司会议室以通讯方式紧急召开，会议通知于 2022 年 3 月 30 日以邮件或口头方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、 《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公 司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审 议通过如下决议：

一、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

鉴于原监事陈颖达先生因工作变动原因提请辞去公司第七届监事会监事职 务，公司监事会同意提名谌灿霞女士（简历附后）为公司第七届监事会非职工代 表监事候选人，其任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七 届监事会任期届满之日止。

《关于监事辞职及补选监事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇二二年三月三十一日

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谌灿霞女士简历如下：

谌灿霞，1975 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历， 硕士研究生学位。现任中国电力科学研究院有限公司财务资产部主任、党支部书 记。

谌灿霞女士 1993～1997 年就读于中南工业大学管理学院会计电算化专业； 1997～2004 年在湖南省电力公司五强溪水利发电厂、湖南五凌水电开发有限公司 工作；2004～2008 年在国网武汉高压研究院工作；2008～2012 年在国网电力科学 研究院工作；2013 年至今在中国电力科学研究院有限公司工作，历任武汉综合管 理中心副主任、财务与监审联合党支部书记、巡察工作领导小组办公室副主任、 电力工业电气设备质量检验测试中心党委书记、财务资产部主任。

谌灿霞女士未直接或间接持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学 研究院有限公司任职外，谌灿霞女士与公司控股股东、实际控制人、董事、其他 监事及高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不 存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施， 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最 近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

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