Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Mar 17, 2022

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2022-018

北京科锐配电自动化股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次 会议于 2022 年 3 月 17 日 9:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 3 月 11 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司 董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐 配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议 事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下 决议：

一、审议通过《关于全资子公司收购四川洋铭昇威建筑工程有限公司全部股 权的议案》

《关于全资子公司收购四川洋铭昇威建筑工程有限公司全部股权的公告》详 见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于控股子公司拟以资本公积转增注册资本的议案》

《关于控股子公司拟以资本公积转增注册资本的公告》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 特此公告。

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北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二二年三月十七日

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