Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Feb 15, 2022

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2022-010

北京科锐配电自动化股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十次会议 于 2022 年 2 月 15 日 9:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 2 月 10 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董 事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电 自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规 则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于拟投资设立二级子公司固安科锐新能源有限公司的议案》

《关于拟投资设立二级子公司固安科锐新能源有限公司的公告》详见公司指 定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二二年二月十五日

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