Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Jan 5, 2022

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2022-002

北京科锐配电自动化股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第九次会议 于 2022 年 1 月 5 日 9:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 31 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董 事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电 自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规 则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于处置公司部分闲置房产的议案》

《关于处置公司部分闲置房产的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证 券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司独立董事对 该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

因开展业务需要，同意公司向中信银行金运大厦支行申请 2,000 万元的综合 授信额度，期限自公司第七届董事会第九次会议审议通过之日起 1 年。根据《公 司章程》的规定，本次 2,000 万元的综合授信额度在董事会审批权限范围内，无 需提交公司股东大会审议。

同时，董事会同意授权董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包 括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由 此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

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三、审议通过《关于拟投资设立二级子公司襄阳科锐新能源有限公司的议案》

《关于拟投资设立二级子公司襄阳科锐新能源有限公司的公告》详见公司指 定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

四、审议通过《关于拟投资设立二级子公司淮安科锐新能源有限公司的议案》

《关于拟投资设立二级子公司淮安科锐新能源有限公司的公告》详见公司指 定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二二年一月五日

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