Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 19, 2021

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2021-088

北京科锐配电自动化股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第八次会议 于 2021 年 12 月 19 日 9:00 在公司会议室以通讯方式紧急召开，会议通知于 2021 年 12 月 18 日以电话或邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北 京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董 事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通 过如下决议：

一、审议通过《关于转让子公司河南科锐开新电力有限公司部分股权的议案》

《关于转让子公司河南科锐开新电力有限公司部分股权的公告》详见公司指 定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于转让子公司部分股权后形成对外提供财务资助的议案》

《关于转让子公司部分股权后形成对外提供财务资助的公告》详见公司指定 信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司监事会意见及独立董事对该议案发表的独立意 见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于转让二级子公司北京科锐能源服务有限公司部分股权的 议案》

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《关于转让二级子公司北京科锐能源服务有限公司部分股权的公告》详见公 司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十九日

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