Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 30, 2021

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2021-048

北京科锐配电自动化股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第四次会议 于 2021 年 7 月 29 日 14:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2021 年 7 月 23 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、 《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公 司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审 议通过如下决议：

一、审议通过《 2021 年半年度报告》及其摘要

《2021 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘 要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

二、审议通过《关于参与投资深圳柏纳启航新能源产业基金的议案》

《关于参与投资深圳柏纳启航新能源产业基金的公告》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于拟投资设立北京科锐新能源科技发展有限公司的议案》

《关于拟投资设立北京科锐新能源科技发展有限公司的公告》详见公司指定

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信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

四、审议通过《关于调整商品期货套期保值业务的议案》

《关于调整商品期货套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会发表的同意意见及独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

五、审议通过《关于增加向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》

根据经营发展的需要，同意公司在 2020 年度股东大会审议通过的 2021 年度 综合授信额度 136,200 万元的基础上增加公司向宁波银行股份有限公司北京分行 申请 5,000 万元的综合授信额度，期限自公司第七届董事会第四次会议审议通过 之日起 1 年。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

六、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露 媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十九日

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