Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 30, 2021

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2021-056

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事 会秘书郭文亮先生的书面辞职报告。郭文亮先生因自身个人原因申请辞去公司董 事会秘书职务及公司控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司董事职务，根据《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。郭文亮先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务，其辞职不 会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告日，郭文亮先生直接持有公司股份 223,630 股，根据《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规 定，郭文亮先生辞职后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺 进行管理。

郭文亮先生在担任公司董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司 的规范和发展做出了积极贡献，公司及董事会对郭文亮先生在担任董事会秘书职 务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司聘任新的董事会 秘书之前，暂由公司董事、副总经理李杉先生代行董事会秘书职责，公司将尽快 按照规定聘任新的董事会秘书。

公司董事、副总经理李杉先生联系方式如下：

办公电话：010-62981321

传 真：010-82701909

电子邮箱：IR@creat-da.com.cn

通讯地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼

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邮 编：100193

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二一年七月三十日

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